Biroul pentru Combaterea Fraudelor Vamale si a Contrabandei, din cadrul IPJ Timis, si cei de la formatiunea economica din cadrul Serviciului Transporturi Timisoara au inceput urmarirea penala impotriva conducerii a doua societati comerciale si a sase lucratori vamali, sub acuzatiile de nerespectarea dispozitiilor privind operatiunile de import-export, folosirea la autoritatea vamala de documente nereale, abuz in serviciu contra intereselor publice si evaziune fiscala, producand statului un prejudiciu de peste 15 miliarde de lei.
Politia a stabilit ca, in luna martie 2003, B. Vasile, administrator la SC Larisa SRL Neamt, a importat 949,6 tone benzina fara plumb CO-92, in baza unor acte din care rezulta ca benzina urma a fi procesata si, ulterior, reexportata. Astfel, el a obtinut amanarea platii taxelor vamale. In realitate, mare parte din combustibil a fost vandut pe piata romaneasca, prejudiciul amintit fiind provocat de neplata drepturilor vamale, accize si TVA. In plus, cele aproape 96 vagoane de benzina au fost dirijate pentru etilare la SC Allcapo Oil SRL Timisoara, societate care nu este inregistrata ca platitor de accize si are un sediu social fictiv.
In acelasi dosar mai sunt urmariti penal B. Loredana, sef compartiment control documentar si acceptare – Biroul Vamal Timisoara, Z. Stelian, M. Anisoara, G. Octavian, 36 ani, M. Vasile, L. Liviu, toti lucratori vamali din cadrul DRVI Timisoara – Biroul Vamal Timisoara. Lucratorii vamali au acceptat regimul de amanare a taxelor vamale pana la prelucrarea combustibilului, desi actele insotitoare nu intruneau conditiile cerute de lege, respectiv existenta facturilor externe, autorizatia de perfectionare activa valabila si aprobarea de scutire de la obligatia garantarii datoriei vamale.
