Procurorii DNA fac, miercuri dimineaţa, percheziţii la sediul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF). Este vizat biroul unui functionar de la Direcţia Mari Contribuabili. Acesta se ocupa cu verificarea persoanelor cu averi mari. Percheziţii au loc şi la mai multe locuinţe din Bucuresti şi Ilfov, la domiciliile celor suspectaţi.
Peste 40 de poliţişti bucureşteni, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează, miercuri, 11 percheziţii în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, la persoane, societăţi comerciale şi instituţii publice, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani în urma căruia ar fi fost produs un prejudiciu de aproximativ un milion de euro.
„În urma documentării activităţii infracţionale, poliţişti au stabilit faptul că bănuiţii ar fi înfiinţat mai multe firme fantomă pe care le foloseau în circuitul economic, în scopul deducerii de TVA”, informează un comunicat al Direcţiei Generale a Poliţiei Municipiului Bucureşti (DGPMB) remis, miercuri CURENTUL.
