Acţiune fără precedent a Poliţiei Române, care duminică dimineaţă a efectuat aproape 150 de percheziţii, în cazuri de spălare de bani şi evaziune fiscală. Printre sediile verificate se află cel al firmei milionarului Erbaşu, dar şi firma UTI.
Poliţia Română a efectuat duminică dimineaţă 146 de percheziţii în derulare în Bucureşti şi 11 judeţe. Acţiunea vizează mai mulţi suspecţi vizaţi de acuzaţiile de spălare de bani şi evaziune fiscală, în domeniul IT şi domeniul construcţiilor.
În perioada 2011-2014 aceştia au făcut mai multe transferuri de bani, către societăţi fictive, din contul a 200 de societăţi comerciale. Sunt 90 de persoane pe care procurorul de caz a emis mandate de aducere. Prejudiciul estimat se ridică la 30 de milioane de euro.
300 de poliţişti participă la această acţiune, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.
