- Ciocan Vasile și Tiron(fostă Ciocan) Ionela sunt chemați în judecată de către D.G.A.S.P.C.Vaslui, la Tribunalul Vaslui, în dosarele civile 620/89/2012 și 621/89/2012, ora 9,00, cu termen de judecată la data de 19.04.2012, având ca obiect plasamentul copiilor Ciocan Iulia Alexandra și Ciocan Carmen Mariana.
- Raport curent in conformitate cu dispozitiile art. 117 ¹ alin. 3 din Legea 31/1990 si art. 7 alin. 4 din Regulamentul CNVM 6/2009. S.C. ROMCARBON S.A. raportează următorul eveniment important: 1. Termenul de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare respectiv Extraordinare a actionarilor S.C. ROMCARBON S.A. convocate pentru data de 27/28.04.2012 s-a implinit in ziua de 11.04.2012 (inclusiv) (respectiv 15 zile de la publicarea Convocatorului in Monitorul Oficial, Partea IV, nr. 1200/ 27.03.2012) fiind inregistrata, pana la aceasta data, o singura propunere de completare din partea Unitai International Corporation ( nr. 2410/10.04.2012) insotita de proiectul de hotarare aferent acesteia; 2. In aceste conditii, Consiliul de Administrație al S.C. ROMCARBON S.A. intrunit in data de 12.04.2012, în conformitate cu prevederile legii si ale actului constitutiv, in urma dezbaterilor și deliberărilor cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi, prin vot, a decis, cu majoritatea prevazuta de lege si de actul constitutiv, publicarea, cu respectarea cerintelor prevazute de lege ( art. 117 ¹ alin. 3 din Legea 31/1990 si art. 7 alin. 4 din Regulamentul CNVM 6/2009), a convocarii adunarii generale ordinare respectiv extraordinare a actionarilor societatii, cu urmatoarea ordine de zi completata prin cererea nr. 2410/10.04.2012: Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor, pentru data de 27.04.2012, orele 12.00, la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132 : 1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2011; 2. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare individuale neconsolidate aferente exercitiului financiar 2011 compuse din: bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, politicile contabile precum si notele explicative, avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2011; 3. Prezentarea raportului auditorului financiar extern – Delloite Audit S.R.L., membra a Delloite Touche Tohmatsu – referitor la situatiile financiare neconsolidate aferente exercitiului financiar 2011; 4. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare consolidate intocmite in conformitate cu standardele internationale de raportare financiara (IFRS) aferente exercitiului financiar 2011; 5.Prezentarea raportului auditorului financiar extern – Delloite Audit S.R.L., membra a Delloite Touche Tohmatsu – referitor la situatiiile financiare consolidate intocmite in conformitate cu standardele internationale de raportare financiara (IFRS) aferente exercitiului financiar 2011; 6. Aprobarea repartizarii profitului net inregistrat in: – exercitiul financiar 2011, in valoare de 2.613.759,94 lei, pe urmatoarele destinatii: O parte din profit la “ Dividende;” O parte din profit la “Alte rezerve”- surse proprii de finantare. – exercitiul financiar 2009, in valoare de 946.392, 32 lei la “Alte rezerve”; 7. Prezentarea si aprobarea Raportului anual 2011, intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si ale Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti S.A; 8. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2011; 9. Aprobarea indemnizatiei brute a membrilor Consiliului de Administratie ( numiti in baza Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 05.01.2012) in cuantum brut de : 5849 lei – Presedintele C.A. si 4970 lei – membrii C.A; acest cuantum va fi corectat trimestrial prin raportare la rata inflatiei comunicata de Institutul National de Statistica; 10. Aprobarea contractarii auditului statutar al societatii pentru exercitiul financiar 2012 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa desemneze auditorul statutar si sa negocieze cu acesta conditiile contractuale; 11. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programul de activitate pentru exercitiul financiar 2012; 12. Aprobarea datei de 18.05.2012 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital; 13. Aprobarea repartizarii profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2011, in valoare de 2.613.759,94 lei, sub forma de dividende cuvenite actionarilor existenti la data de înregistrare – 18.05.2012. Aceasta suma asigura distribuirea unui dividend brut pe actiune de 0,009896 lei. si Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor, pentru data de 27.04.2012, orele 12.30, la sediul societății din Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132: 1. Aprobarea expunerii bancare a S.C. Romcarbon S.A. in valoare de 28.000.600 euro si 12.230.188 lei pentru exercitiile financiare 2012-2013 si prelungirea cu 12 luni a creditelor scadente in anul 2012 cu mentinerea garantiilor aferente acestora (inclusiv a celor cu care societatea garanteaza in calitate de garant per aval). Imputernicirea Consiliului de Administratie sa negocieze si sa decida, dupa caz, cu privire la: modificarea conditiilor de creditare, modificarea si/sau constituirea de noi garantii, refinantarea creditelor existente precum si contractarea unor noi credite, in limitele expunerii bancare si in conditiile legii. Imputernicirea d-nei Director General Banucu Ileana si d-nei Director Financiar Zainescu Viorica sa semneze contractele de credit, actele aditionale aferente acestora respectiv contractele de garantie aferente, precum si orice alte documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari; 2. Aprobarea planului de investitii pentru anul 2012. Imputernicirea Consiliului de Administratie de a decide cu privire la stabilirea prioritatii de efectuare a investitiilor cuprinse in planul aprobat, precum si cu privire la aprobarea surselor de finantare a acestor investitii, in limitele prevazute de lege. Imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar de a semna orice documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a viitoarei hotarari; 3. Aprobarea contractarii, in vederea sustinerii planului de investitii asumat, a unui imprumut in valoare de 8.000.000 euro de la RECYPLAT LIMITED ( companie in cadrul careia S.C. ROMCARBON S.A. detine calitatea de asociat unic) in urmatoarele conditii: perioada contractare imprumut – 1 an cu posibilitate de prelungire, dobanda maxima – 6%/an. Imputernicirea Consiliului de Administratie de a decide, functie de necesitatile societatii, in limita sumei imprumutate anterior mentionata, cu privire la durata imprumutului, nivelul si modalitatea de plata a dobanzii, cuantumul si numarul ratelor de angajare a acestui imprumut. Imputernicirea Directorului General si a Directorului Financiar pentru semnarea oricaror documente necesare in vederea ducerii la indeplinire a viitoarei hotarari; 4. Aprobarea datei de 18.05.2012 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital; 5. Aprobarea reducerii expunerii bancare cu suma de 3.000.000 euro, avand ca sursa de finantare pentru aceasta operatiune parte din imprumutul in valoare de 8.000.000 euro contractat de societate de la RECYPLAT LIMITED, conform punctului 3 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor; 6. Aprobarea dobandirii de catre societate de pe piata de capital, a actiunilor proprii, in functie de disponibilitatile banesti ale acesteia ( in conditiile art. 103¹ lit. d), urmata de anularea acestora (in conditiile art 103¹ si 207 alin. 1 lit. c din Legea 31/1990), in urmatoarele conditii: numar maxim de actiuni ce urmeaza a fi achizitionate : 26.412.209 actiuni, reprezentand 10% din totalul actiunilor companiei; pret de achizitie: pret minim 0,1 lei/actiune – pret maxim 0,25 lei/actiune ; durata maxima pentru derularea operatiunii de dobandire : 18 luni de la data publicarii hotararii de aprobare a operatiunii de dobandire in Monitorul Oficial, Partea a IV-A. Scopul acestei operatiuni de dobandire il reprezinta reducerea capitalului social al societatii. Imputernicirea Consiliului de Administratie de a adopta toate deciziile necesare pentru derularea operatiunii de dobandire a actiunilor proprii (functie de disponibilitatile banesti ale societatii), urmata de anularea acestora. La Adunarile Generale ale Actionarilor au dreptul să participe si sa voteze acționarii înscriși în Registrul Acționarilor ( eliberat de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.) la data de referință stabilita pentru sfarsitul zilei de 16.04.2012. Actionarii pot participa in nume propriu sau prin reprezentare de catre alte persoane. Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala, conform art. 243 alin. 3 din Legea 297/2004. Formularele de imputernicire ( procura speciala), astfel cum au fost revizuite ca efect al completarii ordinii de zi conform cererii nr. 2410/10.04.2012, se pot obtine de catre actionari de la sediul social al societatii, in fiecare zi lucratoare, incepand cu data de 12.04.2012 intre orele 9.00-17.00 sau de pe site-ul societatii www.romcarbon.com. Procura speciala va fi intocmita in 3 exemplare din care: un exemplar va fi transmis in scris, in original, la sediul social, astfel incat sa fie inregistrate de primire la sediu pana la data de 25.04.2012, ora 17.00 sau prin e-mail la adresa [email protected] ( in conditiile in care se utilizeaza mijloace electronice, procura speciala se va transmite prin semnatura electronica extinsa), pana la aceleasi data si ora, al doilea exemplar va fi inmanat reprezentantului, pentru ca acesta sa-si poata dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunarii, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar. Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarile Generale ale Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, in limba romana. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze, pana cel tarziu la data de 20.04.2012, intrebari privind punctele de pe ordinea de zi conform art. 13 din regulamentul CNVM 6/2009. Intrebarile se pot depune in scris, la sediul societatii sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa [email protected] mentionand la subiect „ AGOA/AGEA din 27/28.04.2012”. Intrebarile trebuie sa fie insotite de copii ale actelor de identitate valabile respectiv, buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice. Societatea va formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi facut disponibil pe pagina de internet a societatii, în format întrebare-răspuns. Materialele informative pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare, sau pe website-ul societatii ( www.romcarbon.com- Sectiunea actionariat/Adunari Generale ale Actionarilor 2012_AGOA_AGEA_ 27/28.04.2012) incepand cu data de 27.03.2012. Formularele de procuri speciale si proiectul de hotarare aferent punctelor de pe ordinea de zi acelor 2 adunari, astfel cum au fost revizuite prin cererea nr. 2410/10.04.2012, pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare, sau pe website-ul societatii ( www.romcarbon.com- Sectiunea actionariat/Adunari Generale ale Actionarilor 2012_AGOA_AGEA_ 27.04.2012) incepand cu data de 12.04.2012. Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta isi pot exprima si transmite votul cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi ale Adunarilor Generale, astfel cum a fost revizuita prin cererea nr. 2410/10.04.2012, si prin corespondenta. Formularele de vot pot fi obtinute de la sediul societatii – Serviciul Actionariat sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data 12.04.2012. Formularele de vot prin corespondenta completate si semnate, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice), se vor expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu in data de 25.04.2012, ora 17.00. Formularele primite ulterior datei si orei de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarilor. În situația neîndeplinirii condițiilor prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea Adunarilor Generale ale Actionarilor la data de 27.04.2012, ora 12.00, următoarele adunari sunt convocate pentru data de 28.04.2012, ora 12.00, respectiv ora 12.30, în același loc, cu aceeași ordine de zi si pentru actionarii inregistrati la aceeasi data de referinta. Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0238/723.115. Director General Banucu Ileana.
