Mai multe percheziții au avuit loc simultan ieri în România și Germania, într-un caz de evaziune fiscală și sustragere de la plata TVA cercetat de polițiștii nemți. În urma perchezițiilor care au avut loc în București, Ilfov și Giurgiu au fost reținute trei persoane, o a patra persoană nefiind păe teritoriul României. Pe numele celor trei reținuți autoritățile germane emiseseră mandate europene de arestare. În total, procurori ai Parchetului Curții de Apel București și aproximativ 100 de polițiști din mai multe direcții de specialitate ale Inspectoratului General al Poliției Române, la solicitarea autorităților judiciare germane, au făcut nouă percheziții la adrese zonele menționate, pentru a pune în executare mandatele emise în Germania. La percheziții au participat și reprezentanți ai autorităților germane.
Societățile implicate se desființau după trei luni de activitate
Anchetatorii au găsit și ridicat în urma perchezițiilor mijloace electronice de stocare a datelor, documente contabile și bancare, bunuri ce vor fi predate autorităților germane. Potrivit acestora, în activitatea infracțională, desfășurată din decembrie 2009 până în decembrie 2010, membrii grupării au folosit așa-numitul „carusel privind taxa pe valoarea adăugată”. „Metoda folosită de infractori consta în cumpărarea și vânzarea între fiecare dintre societățile comerciale participante, în mod formal și legal, sub forma unui circuit sau a unui lanț, în cadrul căruia prin mișcări de marfă în sau din străinătate se încearcă reducerea TVA, astfel încât taxa să se concentreze asupra unei singure societăți – veriga lipsă -, care însă nu deduce această taxă”, a precizat Poliția Română într-un comunicat. Prin instituirea acestui fals circuit se obținea returnarea TVA de la Direcția de Finanțe a statului german. Ancheta a mai stabilit că mărfurile erau vândute sau cumpărate de două societăți comerciale din România și societăți comerciale din Germania. Firmele germane erau înființate strict în returnării de TVA. După returnarea TVA de către statul german, societățile comerciale erau vândute altor persoane care nu știau de activitatea infracțională. Surse din poliție susțin că prejudiciul creat de evazioniști se ridică la 20 de milioane de euro.
Bogdan Cristescu
