Acțiune de proporții a procurorilor DIICOT împotriva unui clan de romi din Iași, ai cărui membri sunt suspectați de spălare de bani și evaziune fiscală. Procurori împreună cu polițiști și jandarmi au efectuat ieri 72 de percheziții, dintre care 26 de sedii de firme din Iași, București, Bacău, Botoșani, Baia Mare, Vaslui și Pitești, într-un dosar privitor la o evaziune de peste șase milioane de lei. „Perchezițiile vizează destructurarea unui grup infracțional organizat, constituit din 40 de persoane suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani”, se arată într-un comunicat al DIICOT. Potrivit unro surse apropiate anchetei, grupul este format din 40 de persoane, iar pentru 35 dintre ele vor fi duse la audieri. Potrivit anchetatorilor, care au stabilit că este vorba despre clanul Stănescu din localitatea Grajduri, membrii gruparii au folosit de 26 de societăți comerciale pentru a obține beneficii financiare substanțiale. Aceștia au creat circuite comerciale și financiare fictive, având drept scop sustragerea de la plata impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat. Anchetatorii au stabilit că membrii grupării încasau sume de bani de la adevărații beneficiari – societăți comerciale care, în baza facturilor fictive de achiziții, emise de firmele controlate de către învinuiți, au dedus TVA și micșorat profitul și au virat în contul societăților „furnizoare” peste 10.000.000 lei. Banii erau apoi retrași din conturi cu documente justificative false. Aceleași surse au mai declarat că o serie de percheziții au loc și localitatea ieșeană Ciurea, nu numai la Grajduri, și că o parte din marfa înscrisă în facturi provenea din Bulgaria.
Clanul Stănescu, mână-n mână cu politicul
Membrii clanului Stănescu desfîșoară de multă vreme nestingheriți o bogată paletă infracțională. La începutul acestui an, ei au fost vizați într-o anchetă – denumită în presă „fabrica de facturi de la Grajduri” – care au scos la iveală nume grele din rândul politicienilor ieșeni. Astfel, liberaul Relu Fenechiu este cercetat de procurorii DNA pentru abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, fiind acuzat că a creat un prejudiciu de 2,5 milioane de euro. Potrivit procurorilor, Fenechiu ar fi achiziționat zeci de transformatoare uzate în perioada 1999 – 2004 printr-o firmă aparținând lui Dragoș Stănescu, unul din capii clanului din Grajduri, transformatoare pe care le-a vândut apoi ca fiind noi unor întreprinderi de stat, precum SC Electrica. Tot cu romii din Grajduri a avut de-a face și deputatul PDL Dragoș Iftime, care a fost deja trimis în judecată într-un dosar de evaziune fiscală în valoare de 500 000 de euro. Procurorii au stabilit că Iftime, prin firma familiei sale – Koket SA -, a făcut afaceri cu firma Black Company SRL Grajduri, controlată de Nicușor Mihai Stănescu, alt lider al infractorilor, de la care ar fi luat mai multe sute de facturi și chitanțe în alb. În această afacere, care gravitează în jurul deputatului de Vaslui Iftime, mai sunt implicate alte șapte persoane, care sunt și ele puse sub acuzare. Potrivit anchetatorilor DIICOT Iași, deputatul PDL de Vaslui ar fi fost capul acestui grup infracțional organizat care a operat ani buni în zona Moldovei.
Bogdan Cristescu
