12 persoane din județul Argeș au fost reținute ieri de polițiști pentru tranzacții ilicite de capital prin care s-a produs o pagubă de aproape 20 miliarde de lei vechi. Din gruparea infracțională fac parte 32 de persoane, care sunt cercetate în acest caz.
Banii rezultați din aceste tranzacții au fost transferați în conturi la diferite bănci deschise pe numele persoanelor cărora li s-au tranzacționat ilegal acțiunile. Membrii grupării foloseau documente false și persoane împuternicite racolate de grup.
Peste 300 de deținători de acțiuni din toată țara au fost prejudiciați cu suma totală de peste 20 miliarde de lei vechi.
În vederea recuperării prejudiciilor cauzate, au fost aplicate sechestre asiguratorii asupra bunurilor mobile și imobile aparținånd principalilor membri ai grupării infracționale (o vilă, două autoturisme, terenuri etc.)
Suspecții sunt cercetați pentru comiterea infracțiunilor de constituire, aderare și sprijinire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani, abuz pe piața de capital, deschidere de conturi bancare cu documente false, fals și uz de fals.
