O acțiune de proporții a fost declanșată ieri de procurorii DIICOT împotriva unei rețele de evazioniști, care produceau prin neplata taxelor și impozitelor și rambursări ilegale de TVA un prejudiciu anual de 40 de milioane de euro. În cursul acțiunii au fost efectuate 256 de percheziții, iar 125 de persoane au fost vizate pentru a fi duse la audieri. Potrivit anchetatorilor, rețeaua beneficia de sprijin din partea senatorului PSD Cezar Măgureanu și din partea unor șefi din conducerea ANAF și din Direcția Finanțelor și Garda Financiară Giurgiu. În rețea este implicat și interlopul giurgiuvean Octavian Grecu, zis „Butoane”, un cunoscut din copilărie al senatorului Măgureanu și intrat în atenția presei după decesul baschetbalistului american Chauncey Hardy, care a fost omorât de un membru al clanului său.
Din evaziune cu zahăr aceștia produceau un prejudiciu de 40 de milioane de euro anual
Procurorii DIICOT și mascații au declanșat ieri o acțiune de proporții împotriva unei rețele naționale de evazioniști, efectuând un numărrecord de 256 de percheziții, în urma cărora au fost ridicate și duse la audieri 56 de persoane. La audieri urmează să fie duse în total 125 de persoane. Printre cei vizați de anchetă se numără senatorul PSD de Giurgiu Cezar Măgureanu (foto), fiica și ginerele acestuia, persoane din conducerea centrală a ANAF, comisari ai Gărzii Financiare Centrale și din Giurgiu și ai Direcției Finanțelor Publice Giurgiu, dar și membri ai clanului interlop „Butoane” din Giurgiu. În afară de Giurgiu, percheziții au mai avut loc în București, Argeș, Ilfov, Buzău, Gorj, Dolj, Timiș, Bihor, Constanța și Vâlcea. Percheziții au avut loc ieri și la firmele care comercializează materiale de construcții în strada Cascadelor din București. Potrivit anchetatorilor, membrii grupului infracțional aveau legături transfrontaliere și era specializat în derularea unor operațiuni de import, achiziții sau livrări intracomunitare de bunuri, fiind înregistrate în contabilitate operațiuni false, în scopul obținerii rambursării ilegale de TVA. Procurorii spun că prejudiciul adus bugetului de stat în intervalul 2010 – 2012 se ridică la 40 de milioane de euro anual.
Evaziune fiscală cu zahăr
Activitatea grupului infracțional a vizat tranzacțiile comerciale intracomunitare cu zahăr și a gravitat în jurul firmelor sau grupurilor de firme Lemarco SA București – reprezentată de Tudor Constantin, Ductil Rom SA București – reprezentată de Sorin Stuparu, Novicio Food &Beverage SRL Ilfov – reprezentată de Nicole Saikaly, Vega Trade Comodities SRL Giurgiu – aparținând lui Sorin Adrian Găzdac și Liviei Ioana Găzdac (ginerele și fiica senatorului Cezar Măgureanu, n.r.). Firmele respective au fost ajutate în activitatea infracțională de Nicușor Drăgan, director general adjunct în cadrul ANAF, Dan Stroe, director achiziții în ANAF, Elena Mădălina Năipeanu, angajat al Direcției Generale a Finanțelor Publice (DGFP Giurgiu), Nadia Păcală, comisar în cadrul Gărzii Financiare Centrale, George Popa, Bogdan Ionescu, Marin Zăbavă, Stelian Sebe, Mihăiță Penciu, toți comisari în cadrul Gărzii Financiare Giurgiu. „De asemenea, activitatea infracțională realizată în județul Giurgiu a fost sprijinită de Octavian Grecu, zis Butoane, învinuit în dosar”, au precizat procurorii. Anchetatorii au mai spus că activitatea infracțională a senatorului Cezar Măgureanu va fi analizată într-o cauză penală separată, dată fiind calitatea acestuia.
Măgureanu și „Butoane”, prieteni din copilărie
Cezar Măgureanu a fost ales senator din partea PDL, după care a trecut la UNPR și, din primăvara acestui an, a plecat la PSD. Numele lui a apărut alături de cel al interlopului Octavian Grecu, zis Butoane, în contextul decesului baschetbalistului american Chauncey Hardy, într-un bar din Giurgiu, în urma unei agresiuni comise de un membru al clanului. Senatorul nu a dezminți că-l cunoaște pe „Butoane”, audiat ieri de DIICOT, iar ulterior s-a aflat că legăturile din ei sunt destul de strânse. Octavian Grecu, zis „Butoane”, a girat cu trei vile un contract de împrumut de 300.000 de euro între firma ginerelui senatorului, Sorin Adrian Găzdac, și o instituție bancară, în același contract fiind girant și fiica parlamentarului, cu toate bunurile pe care le deține în proprietate. Mai mult, în presă au apărut înregistrări din 2009 în care senatorul Cezar Măgureanu, la acea vreme membru PDL, apărea la o petrecere cu maneliști care îl avea ca protagonist pe Grecu. Măgureanu declara, referindu-se la aceste imagini, că „există prezumția de nevinovăție”, menționând că el este foarte popular și merge des la petreceri în Giurgiu, pentru a socializa cu oamenii. „Acest Grecu Octavian, zis Butoane, e giurgiuvean. Suntem aproape cam de o seamă. Am copilărit, îi cunosc. Giurgiu e un oraș mic, toată lumea mă cunoaște. Nu vin să mă disculp acum, să spun ce am căutat acolo”, mai declarat senatorul la vremea respectivă. Despre urmărirea penală declanșată împotriva sa, Măgureanu a declarat ieri că nu are niciun amestec și că va face dovada nevinovăției sale, cât despre fiica și ginerele său a precizat că sunt majori și că pot răspunde dacă au greșit. Măgureanu va fi audiat joi de procurorii DIICOT.
Unul dintre anchetați candidează la titlul de „cel mai bogat bugetar”
Directorul de investiții al ANAF, Dan Stroe, poate candida pe drept cuvânt la titlul de „cel mai bogat bugetar”. Conforma declarației de avere, Stroe deține în conturi 1,15 milioane de euro, două terenuri intravilane 128 și 465 mp, cumpărate în 2010 și 2011, două apartamente în București de 190 și 114 mp, ceasuri de marcă în valoare de 60.000 de euro, bijuterii de 50.000 de euro și tablouri de 110.000 de euro. De asemenea, el a acordat două împrumuturi unor firme la care este asociat: Wellness Plus srl (11,5 milioane de lei) și HIFU Terramed Conformal srl (2,11 milioane de lei). Stroe mai este asociat în alte cinci firme în afara celor menționate.
Bogdan Cristescu
