Politistii s-au autosesizat cu privire la faptul ca reprezentantii societatii Continental SRL, respectiv administratorul, Corneliu Gheorghe Urcan, si contabilul sef, Liliana Carmen Vuc, nu au inregistrat in actele contabile, in perioada 1998-2001, toate veniturile societatii, sustragandu-se de la plata obligatiilor fiscale prin diminuarea bazei de impozitare. De asemenea, cei doi sunt acuzati ca au ridicat avansuri spre decontare din casieria societatii, fara a le restitui si fara a le justifica legal.
Anchetatorii sustin ca cei doi au incasat, in perioada februarie-noiembrie 2000, in nume personal, contravaloarea prestatiilor platite de Organizatia Internationala pentru Migratie Geneva, pentru serviciile de cazare a refugiatilor sarbi la Hotelul Continental.
Reprezentantii Directiei de Finante Timis au efectuat un control, in urma caruia a rezultat ca, in perioada 1998 – trimestrul II din 2001, nu s-au inregistrat in contabilitatea societatii venituri din activitatea hoteliera, in suma totala de peste 2,8 miliarde de lei, nu au fost inregistrate corespunzator cheltuielile nedeductibile fiscal, in suma de 1,3 miliarde de lei, consecinta fiind diminuarea impozitului pe profit cu suma de 862.452.639 lei, la care s-au adaugat majorari de intarziere in cuantum de 1,745 miliarde de lei.
Din cauza faptului ca nu s-au inregistrat in contabilitate toate veniturile din exploatare, in perioada 1999-2001, s-a diminuat baza impozabila privind TVA, bugetul de stat fiind astfel prejudiciat cu peste 512 milioane de lei, la care s-au calculat majorari de peste 1,3 miliarde de lei.
