La data de 11.01.2016 procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Covasna cu sprijinul procurorilor din cadrul DIICOT ST Brașov și a ofițerilor de poliție judiciară din cadrul BCCO Brașov, SCCO Covasna, BCCO Galați, SCCO Vrancea, SCCO Brăila, BCCO Ploiești, SCCO Buzău, BCCO Bacău, BCCO Craiova, SCCO Olt, BCCO Timișoara, SCCO Arad, BCCO Iași, SCCO Vaslui, BCCO București au efectuat un număr de 25 de percheziții domiciliare pe raza județelor Covasna, Vrancea, Brăila, Buzău, Bacău, Olt, Arad, Timiș, Vaslui, Iași și a municipiului București, în cadrul unei acțiuni vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea de infracțiuni informatice și spălare de bani.
În cauză, exista suspiciunea rezonabilă că perioada 2013—2015, suspectul D.A a inițiat și coordonat un grup infracțional organizat cu componente transnaționale în vederea săvârșirii de infracțiuni prin falsificarea cardurilor bancare cu ajutorul unor echipamente dedicate și efectuarea de retrageri neautorizate, cu obținerea unor însemnate profituri materiale, în special din țări ale Uniunii Europene, dar și din state din afara UE precum Norvegia, Elveția, Republica Moldova, Columbia, Argentina, Thailanda, Coreea de Sud.
În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a stabilit că dispozitivele confecționate artizanal erau montate pe diferite tipuri de ATM-uri pentru obținerea datelor confidențiale ale cardurilor bancare, activitate urmată de rescrierea acestor date informatice pe carduri blank și retragerea frauduloasă de numerar de la bancomate.
În urma investigațiilor a rezultat ca grupul infracțional organizat a obținut date confidențiale de la un număr de aproximativ 7.000 de carduri bancare.
La sediul DIICOT—Biroul Teritorial Covasna vor fi aduse, în vederea audierii, un număr de 22 de persoane.
Suportul tehnic și informativ a fost asigurat de către Serviciul Român de Informații.
Acțiunea a fost realizată cu sprijinul IJJ Covasna.
