În ultima săptămână, polițiștii specializați în investigarea criminalității economice din cadrul Poliției Române au constatat 96 de infracțiuni economice, conform unui comunicat al poliției.
De comiterea acestor fapte sunt bănuite 102 persoane, dintre care 20 au fost reținute, iar față de 9 s-a dispus măsura arestării preventive.
Polițiștii au constatat 28 de infracțiuni de evaziune fiscală, 13 încălcării ale prevederilor Codului vamal, 9 înșelăciuni, câte 5 infracțiuni de abuz în serviciu și delapidare, câte 4 fapte de contrabandă și încălcări ale legii privind mărcile și indicațiile geografice.
De asemenea, polițiștii au constatat câte 3 infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals și fals material în înscrisuri oficiale, 2 fapte de spălare a de banilor, precum și câte o infracțiune prevăzută de Codul Vamal, de Legea privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals intelectual, instigare la fals intelectual, instigare la fals material în înscrisuri oficiale, complicitate la delapidare, instigare la abuz în serviciu, neglijență în serviciu, trafic de influență, luare de mită, dare de mită și cumpărare de influență.
Exemple semnificative:
La data de 28 ianuarie a.c., polițiștii specializați în investigarea criminalității economice ai Inspectoratului de Poliție Județean Iași, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași, au efectuat 3 percheziții în municipiul Iași și în comuna Miroslava, județul Iași, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.
Din cercetări a reieșit că, în luna decembrie 2011, o persoană, în calitate de administrator al unei societăți comerciale, ce are ca obiect de activitate comerțul cu autoturisme și autovehicule, ar fi evidențiat în actele contabile cheltuieli care ar avea la bază operațiuni fictive.
Prejudiciul adus bugetului de stat este estimat, până în prezent, la 4.800.000 de lei.
În urma perchezițiilor, au fost ridicați 20.000 de lei, stații de calcul, evidența contabilă a societăților comerciale vizate și s-a aplicat sechestru asigurător pe un imobil.
Față de o femeie, de 47 de ani, s-a luat măsura reținerii pentru 24 ore, sub aspectul comiterii infracțiunii de evaziune fiscală, urmând a fi prezentată instanței de judecată, pentru dispunerea măsurilor legale.
Cercetările sunt continuate în cauză, pentru documentarea întregii activități infracționale.
***
La data de 26 ianuarie a.c., polițiștii specializați în investigarea criminalității economice ai Inspectoratului de Poliție Județean Olt, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, împotriva unui tânăr, de 22 ani, din municipiul Drăgășani, județul Vâlcea, cercetat pentru evaziune fiscală.
În fapt, acesta este bănuit că, în anul 2012, în calitate de administrator al unei societăți comerciale, cu punct de lucru în municipiul Slatina, având ca obiect principal de activitate comercializarea produselor agroalimentare, ar fi efectuat livrări la diferite societăți comerciale din țară, fără a le înregistra în evidența contabilă și fără a le declara la organul fiscal teritorial.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat, prin activitatea infracțională a bărbatului, este de peste 1.000.000 de lei.
Astăzi, bărbatul a fost prezentat Tribunalului Olt, cu propunere de arestare preventivă, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, instanța dispunând cercetarea acestuia sub control judiciar.
Pe timpul cercetărilor, polițiștii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea inspectorilor din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Olt.
***
La data de 23 ianuarie a.c., polițiștii de investigare a criminalității economice ai Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Caransebeș, au efectuat 14 percheziții domiciliare și 2 percheziții auto, în județele Caraș-Severin, Timiș și Dolj, la persoane bănuite că ar desfășura activități ilegale de falsificare de documente și punere în circulație de valută falsă.
În urma activităților desfășurate, polițiștii au ridicat 4 cărți de identitate false, 15.600 de euro, dintre care 4.400 falși, 100.000 de lei, 1.500 de forinți, înscrisuri, diplome, acte auto, calculatoare, imprimante, ștampile și telefoane mobile.
De asemenea, 14 persoane au fost conduse la Parchetul de pe lângă Judecătoria Caransebeș, dintre care 5 au fost reținute, pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de astăzi să fie prezentate instanței, pentru dispunerea altor măsuri preventive.
La acțiune au participat polițiști de investigare a criminalității economice, de investigații criminale, de la rutieră, luptători ai serviciilor pentru acțiuni speciale și polițiști specializați în combaterea criminalității organizate din cele 3 județe.
Activitatea s-a desfășurat cu sprijinul de specialitate al S.R.I..
