În dosarul privind infracțiuni de corupție, de spălarea banilor și de fraudare a fondurilor europene destinate finanțării unor programe destinate persoanelor defavorizate, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus instituirea sechestrului asigurator și a popririi asupra bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea următoarelor persoane, având calitatea procesuală de suspect ori inculpat:
PĂUN NICOLAE, până la concurența sumei de 30.470.708,72 lei
VOICU MĂDĂLIN ȘTEFAN, până la concurența sumei de 411.541 lei
OLTEANU CARMEN, până la concurența sumei de 194.241 lei
IVAN GHEORGHE, până la concurența sumei de 12.384.208,72 lei
GRIGORE VASILICA, până la concurența sumei de 676.255 lei
PEPENEL VALENTIN, până la concurența sumei de 459.244 lei
PARASCHIV IULIAN COSTEL, până la concurența sumei de 14.866.500 lei
RADU IRINA VALERIA, până la concurența sumei de 27.250.708,72 lei
ROTARIU FLORENTINA, până la concurența sumei de 27.250.708,72 lei
De asemenea, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator și a popririi asupra bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea societății NIKY SCORPION ALCOM S.R.L., până la concurența sumei de 3.220.000 lei.
Măsura asigurătorie a fost dispusă avându-se în vedere necesitatea de a evita ascunderea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor mobile și imobile de către persoanele sus-menționate, pentru a servi la garantarea reparării pagubei produse prin săvârșirea infracțiunilor.
