Fratii Alexandru si Octavian Iancu, patronii societatii VGB Impex Bucuresti, precum si fostul administrator al aceleiasi firme, Constantin Margarit, au fost retinuti, luni seara, de catre procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Alaturi de acestia, procurorii au emis mandate de retinere, in lipsa, pe numele altor cinci persoane. Fratii Iancu si Constantin Margarit au fost prezentati instantei Tribunalului Bucuresti care urma sa decida daca se emit mandate de arest preventiv si pe ce durata. Prezentarea in fata instantei a celor doi frati Iancu nu a fost lipsita de incidente, cel putin pentru ziaristii prezenti, cateva zeci de angajati ai unei firme de protectie si paza avand grija ca nu cumva cei doi -copii- sa fie fotografiati. Intregul scenariu a fost pus la punct de capul familiei Iancu, Eugen, aflat, pentru moment, in libertate, iar politia a privit impasibila intreg scandalul.
Decizia luata de procurori survine la mai putin de o luna de la inceperea audierilor in dosarul RAFO – Carom, Parchetul General cercetand activitatile comerciale care implica grupul de firme VGB – RAFO – Tender Sa – Carom SA. Ieri, procurorii l-au citat pentru audieri pe fostul administrator al VGB, Constantin Margarit, iar dupa audierea acestuia, au decis sa inceapa urmarirea penala fata de Margarit, Octavian Iancu, Basaran Kadri Maznar, Akaroglu Cuneyit Elenkalan Hazrettin, Alexandru Iancu, Silviu Neacsu, Gheorghita Iancu si Marius Turica. Toti acestia sunt acuzati pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala, asociere in vederea savarsirii de infractiuni si spalare de bani. -Din cuprinsul probelor administrate in cauza a rezultat ca ne aflam in prezenta unui grup infractional constituit pentru savarsirea de infractiuni, al carui scop era spalarea banilor proveniti din comiterea anumitor infractiuni economice, grup alcatuit din Constantin Margarit, Octavian Iancu, Basaran Kadri Maznar, Elenkalan Hazrettin, Marius Turica, Akaroglu Cuneyit, Gheorghita Iancu, Silviu Neacsu si Alexandru Iancu, care au uzat in activitatea lor infractionala de urmatoarele societati comerciale: SC VGB IMPEX SRL, SC Dinamic Auto SRL, SC Klass Petrol SRL, SC Best Auto SRL, SC BE-COM-BE SRL, SC Star Com Oil SRL si SC Test Petrol SRL-, se arata intr-un comunicat al Parchetului General. Din procesul-verbal intocmit de catre organele de control ale Ministerului Finantelor Publice, rezulta ca Margarit, Iancu si Basaran, administratori la SC VGB IMPEX SRL, pentru perioada 2000-2004, impreuna cu Alexandru Iancu, care avea rol coordonator la nivelul acestei societati, au cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 1.300 miliarde de lei. Pe langa mandatele de retinere, procurorii au solicitat si emiterea unor mandate de arestare in lipsa pentru Silviu Neacsu, Gheorghita Iancu, Akaroglu Cuneyit, Elenkalan Hazrettin si Marius Turica, deoarece acestia s-au sustras urmaririi penale.
Un an si jumatate de cercetari
Cercetarile in acest dosar au inceput in cursul anului 2003, dar au fost -impulsionate- in momentul in care, la inceputul lunii ianuarie, fostul administrator al RAFO, Teodor Gaureanu, si Constantin Margarit, fost administrator al firmei VGB, au fost retinuti de Politia de Frontiera pe Aeroportul Otopeni. Dupa acest incident, procurorii au demarat audierile celorlalti invinuiti, pe lista figurand intreaga familie Iancu, Ovidiu Tender, Corneliu Iacobov si mai multi functionari din cadrul Autoritatii pentru Privatizare. Dosarul aflat pe rolul Parchetului General vizeaza mai multe aspecte, unul dintre cele mai importante fiind modalitatea de privatizare a RAFO si modul in care aceasta societate comerciala a participat ca asociat la infiintarea altor societati comerciale. Tot in acest caz, procurorii au in vedere si afacerile derulate de RAFO Onesti cu societatea VGB, fratii Eugen, Octavian si Alexandru Iancu, actualii proprietari ai societatii, fiind pusi sub urmarire penala. In total, a fost inceputa urmarirea penala fata de 19 persoane pentru infractiuni de evaziune fiscala, delapidare, abuz in serviciu, urmand ca in continuare sa se dispuna cu privire la retinerea in sarcina lor si a infractiunilor de spalare de bani, inselaciune si asociere in vederea comiterii de infractiuni.
PNA inca cerceteaza
Pe langa dosarele aflate pe rolul Parchetului General, afacerile derulate de Ovidiu Tender, Corneliu Iacobov si fratii Iancu, prin intermediul anumitor societati, sunt verificate si de catre procurorii din cadrul PNA. Astfel, PNA efectueaza o ancheta demarata tot in cursul anului 2003, cu privire la modul de valorificare si procesare a produselor petroliere provenite de la RAFO Onesti, Carom Onesti si Rafinaria Darmanesti SA de catre circa 400 societati comerciale care au desfasurat activitati economice cu aceste rafinarii. Prejudiciul adus statului, doar in acest dosar, este evaluat la circa 500 milioane de dolari. Din datele existente pana in acest moment, unele dintre ele furnizate de SRI si SIE, a rezultat ca mai multe societati care au intrat in relatii comerciale cu Rafinariile Carom, RAFO si Darmanesti, dar si cu SIDEX Galati, Petromidia si Arpechim Pitesti, au procesat ilegal o cantitate de peste 400.000 tone de produse petroliere de calitate inferioara, in unele situatii chiar reziduuri petroliere, pe care ulterior le-au comercializat ca benzina premium si motorina.
