Administratorii VGB Impex SRL implicati in cazul Rafo au fost arestati preventiv pentru 25 de zile, marti seara, de Tribunalul Bucuresti, la propunerea procurorilor instantei supreme, care emisesera pe numele lor ordonante de retinere pentru 24 de ore.
Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie a cerut magistratilor sa emita mandate de arestare preventiva pe numele lui Constantin Margarit, Octavian Iancu si Alexandru Marian Iancu, ultimul fiind presedinte al Consiliului de Administratie al Balkan Petroleum, firma controlata de VGB si care a preluat, la inceputul anului, clubul de fotbal Poli AEK Timisoara.
Instanta Tribunalului din Bucuresti s-a pronuntat marti seara, dupa aproximativ sase ore de deliberari, si a stabilit ca cei trei sa fie arestati preventiv pentru 25 de zile. Avocatii celor trei au anuntat ca vor ataca decizia Tribunalului Bucuresti, recursul urmand a fi judecat de Curtea de Apel Bucuresti.
Potrivit unor surse judiciare, ordonantele de retinere emise de procurori pe numele celor trei expirau marti, la ora 23.00. Constantin Margarit, Octavian Iancu si Alexandru Marian Iancu au fost adusi la Tribunalul Bucuresti in jurul orei 15.30, intrarea lor in sala de judecata fiind protejata de 15 bodyguarzi, care au bruscat ziaristii si le-au interzis accesul in sala. Acest fapt a fost urmat de interventia politistilor de la tribunal si de evacuarea din cladire a bodyguarzilor.
Procurorii mai cerusera emiterea de mandate preventive de arestare in lipsa pentru alte cinci persoane implicate in acest caz, respectiv Silviu Neacsu, Gheorghita Iancu, Akaroglu Cuneyit, Elenkalan Hazrettin si Marius Turica, deoarece s-au sustras urmaririi penale. Parchetul ICCJ a comunicat ca procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de Constantin Margarit, Octavian Iancu, Basaran Kadri Maznar, Akaroglu Cuneyit, Elenkalan Hazrettin, Alexandru Marian Iancu, Silviu Neacsu, Gheorghita Iancu si Marius Turica, in dosarul 171/D/P/2003, in care sunt cercetati mai multi invinuiti in legatura cu activitatile comerciale care implica Grupul de firme VGB – SC Rafo SA – SC Tender SA – SC Carom SA. Cei noua sunt acuzati de evaziune fiscala, asociere in vederea savarsirii de infractiuni si spalare de bani.
Potrivit sursei citate, din probele aflate in dosar a rezultat existenta unui grup constituit pentru savarsirea de infractiuni, al carui scop era spalarea banilor proveniti din comiterea anumitor infractiuni economice. Grupul alcatuit din cei noua inculpati a uzat in activitatea lui de SC VGB Impex SRL, SC Dinamic Auto SRL, SC Klass Petrol SRL, SC Best Auto SRL, SC BE-COM-BE SRL, SC Star Com Oil SRL si SC Test Petrol SRL.
Din procesul-verbal intocmit de Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Ministerul Finantelor Publice rezulta ca Margarit Constantin, Octavian Iancu si Basaran Kadri Maznar (administratori la SC VGB Impex SRL, in 2000-2004) impreuna cu Alexandru Marian Iancu (coordonator la nivelul acestei societati) au prejudiciat bugetul de stat prin neplata impozitului pe profit de 806,2 miliarde de lei si prin TVA nelegal dedus de 550,3 miliarde, rezultand un prejudiciu total de 1.356,5 miliarde de lei.
Parchetul ICCJ preciza ca retinerea celor trei s-a dispus pentru ca ei sunt acuzati de infractiuni pentru care pedeapsa este mai mare de patru ani si exista -probe certe- ca lasarea acestora in libertate -prezinta un pericol concret pentru ordinea publica, dat de modalitatea de comitere a infractiunilor-.
