La doar cateva zile de la arestarea directorului general al Cooperativei de Credit -Banca Furnica- incep sa apara dovezi clare despre uriasele transferuri efectuate de aceasta institutie in favoarea controversatului Sorin Beraru. Astfel, un extras al platilor inregistrate pe parcursul anului 2000 arata ca numitul Beraru a incasat cel putin 33,5 miliarde de lei, plati in care numele sau apare in mod direct. Lista incepe cu trei ordine de plata emise de ABN AMRO Bank, acolo unde -Banca Furnica- deschisese un cont (imprastiat imediat in cateva zeci de subconturi, in ideea ca transferurilor bancare sa li se piarda usor urma), in valoare de 490 milioane de lei fiecare, pe 31 august, dar punctul culminant este luna decembrie. Atunci, pe numele lui Sorin Shmuel Beraru incepe sa curga un adevarat fluviu de bani: 2,2 miliarde pe 4 decembrie, inca 1,4 miliarde peste o singura zi, urmate de aproape 12 miliarde peste alte doua zile.
-Tripla- se repeta dupa aceeasi reteta pe 8, 11, respectiv 15 decembrie, cand Beraru incaseaza, tot prin ordine de plata la ABN AMRO, trei miliarde, apoi alte doua si, bineinteles, -tunul- de rigoare valorand 10,2 miliarde de lei. Sirul platilor -directe- se termina pe 18 decembrie, cand in buzunarele controversatului afacerist se scurg inca 1,2 miliarde. De retinut insa ca, la sfarsitul anului, in seifurile de la -Furnica-, Sorin Beraru mai avea un depozit de 18,85 de miliarde, cu un sold neschimbat de la alimentarea efectuata pe 31 ianuarie 2000. De asemenea, mai trebuie evidentiate alte cateva operatiuni, precum -ajutoarele financiare- platite catre B&M Land Development (814 milioane) sau Nasco Inc. (466 milioane), ambele operate pe 12 octombrie, societati aflate tot sub controlul lui Beraru. De altfel, prima dintre ele a beneficiat de o asemenea finantare chiar pe parcursul anului 2001, mai precis la 31 ianuarie, cand a primit 9,5 miliarde! Toate aceste tranzactii sunt cercetate acum de Politie, existand suspiciunea ca o parte dintre banii ce alimentau conturile lui Beraru provenea de la societatea CI-CO, care, in tot acest timp, nu si-a putut plati furnizorii.
