Procurori ai Secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Casație și Justiție efectuează cercetări într-un dosar penal având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor în domeniul comerțului cu obiecte de îmbrăcăminte și încălțăminte.
În cursul zilei de astăzi, 24 noiembrie 2016, pe baza autorizațiilor emise de către instanță, sub coordonarea procurorilor, polițiști din cadrul D.G.P.M.B. — Serviciul de Investigare a Criminalității Economice și I.P.J. Giurgiu — SICE efectuează 17 percheziții domiciliare la locuințele unor persoane fizice și la sediile unor persoane juridice de pe raza municipiului București și a județelor Ilfov, Giurgiu, Teleorman și Călărași.
Din probele administrate până în acest moment a rezultat că, în perioada 2010 — 2013, a fost creat un mecanism infracțional în scopul fraudării bugetului de stat prin înregistrarea în evidențele contabile ale unei societăți comerciale din București a unor operațiuni fictive de achiziții mărfuri și servicii de la alte trei societăți comerciale cu comportament fiscal de tip ‘fantomă’, prejudiciul cauzat bugetului statului fiind estimat la suma de 4.688.745 lei.
În vederea ascunderii originii ilicite a sumelor de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, persoanele implicate au creat un circuit financiar, constând în transferul succesiv prin mai multe conturi bancare aparținând persoanelor fizice și juridice implicate, retragerea sumelor de bani în numerar și returnarea acestora către societatea plătitoare sub forma contravalorii unor livrări intracomunitare fictive către comercianți înregistrați în Bulgaria, fiind supusă acestui proces de spălare suma de 10.441.197 lei.
Procurorii beneficiază și de sprijinul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, precum și de cel al Serviciului de Acțiuni Speciale din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.
