Cel mai cautat bancher din Romania, presedintele Bancii Romane de Scont, Teodor Nicolaescu, s-a predat, ieri, Politiei. Nicolaescu s-a prezentat, in jurul orei 10.30, la Directia Cercetari Penale din cadrul Inspectoratului General al Politiei, insotit de avocatul sau, celebra Paula Iacob. Nicolaescu a fost arestat pentru 30 de zile, in baza mandatului emis pe numele sau in lipsa, saptamana trecuta, de procurorii Curtii Supreme de Justitie.
Presedintele Bancii Romane de Scont fusese dat in urmarire generala si internationala sambata, intrucat nu se prezentase la sediul Politiei, unde fusese convocat pentru a da explicatii in legatura cu disparitia unor sume de bani din conturile clientilor.
Cu o saptamana in urma, Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis introducerea administrarii speciale la Banca Romana de Scont, incepand cu 3 ianuarie 2002, in urma unor verificari care au evidentiat efectuarea unor tranzactii fara acte doveditoare. Rezultatele verificarilor efectuate de BNR au fost trimise Politiei care, prin Directia Economico-Finaciara, a declansat cercetarile. Astfel, Nicolaescu a fost acuzat de delapidare, in sarcina sa fiind retinut un prejudiciu creat clientilor bancii de peste 232 miliarde de lei.
In acelasi dosar este cercetata si Corina Alexe, directorul Sucursalei Bucuresti a BRS, pentru complicitate la comiterea infractiunii de delapidare. Potrivit anchetatorilor, in perioada septembrie-decembrie 2001, Teodor Nicolaescu si Corina Alexe ar fi folosit aproape 235 miliarde de lei din conturile SC Dramiral Group SA fara acordul si cunostinta acesteia si totodata ar fi efectuat inregistrari nereale in conturile acestei firme. De asemenea, Nicolaescu este acuzat ca ar fi creditat fictiv, in aceleasi conditii, aceasta societate comerciala cu suma de 118,5 miliarde de lei, pentru care i-ar fi perceput dobanda in valoare de trei miliarde de lei.
Pe 10 decembrie a.c., reprezentantii Dramiral Group au depus o plangere la Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie prin care s-au constituit parte civila cu suma de 3.005.260.189 lei, valoarea dobanzii.
Pe 21 decembrie, Corina Alexe a fost retinuta de politisti pentru de 24 de ore. A doua zi, Directia Cercetari Penale din IGP a propus Parchetului CSJ punerea in miscare a actiunii penale si arestarea preventiva a lui Teodor Nicolaescu si Corina Alexe. Anchetatorii au efectuat perchezitii la sediul bancii si la domiciliile celor doi, de unde au fost luate mai multe inscrisuri.
Banca Nationala a Romaniei a constatat incalcarea normelor bancare si a confirmat totodata ca, in cadrul Bancii Romane de Scont, s-au efectuat operatiuni ilegale prin falsuri, fara acordul titularilor de cont, in mai multe cazuri.
Anchetatorii urmeaza sa stabileasca prejudiciul cauzat, urmand ca cercetarile cu privire la alte fapte sa fie extinse, dupa identificarea tuturor titularilor de cont in numele carora s-au facut operatiuni fictive.
