Procurorii PNA au finalizat urmarirea penala fata de functionari bancari si administratori de societati comerciale din Bucuresti, pusi sub invinuire in dosarul privind acordarea ilegala de credite si neurmarirea utilizarii acestora conform destinatiilor de catre Centrala BCR, Romanian International Bank (RIB) si Banca Romaneasca SA.
Cercetarile au vizat acordarea si obtinerea, in mod nelegal, a mai multor credite in valoare totala de 1.926 mld. lei de la unele sucursale din Bucuresti ale celor trei unitati bancare mentionate. Toate aceste credite au fost solicitate, obtinute si utilizate de doua grupuri a cate cinci societati comerciale reprezentate de Ion Marin si Gabriel Matyas, controlate insa de Paul Tardea. Cei mentionati sunt cercetati pentru fals, uz de fals, inselaciune bancara, abuz in serviciu in forma calificata, asociere in vederea savarsirii de infractiuni, spalare de bani si criminalitate economica.
Conform organelor de ancheta, in circuitul finaciar-bancar ilicit au mai fost atrasi un vicepresedinte, directorul Directiei de Metodologie si Managementul Riscului, directorul Directiei de Analiza Clientela, directorul Directiei Politici de Credite si Recuperare Creante Extrabilantiere, toti din Centrala BCR, precum si un vicepresedinte al RIB.
Practic, sucursalele Sector 4 si Sector 6 ale BCR si sucursalele Mosilor si 13 septembrie ale RIB au fost angajate de Gabrile Matyas pentru creditarea pe CEC-uri si bilete la ordin gajate la banca de societatile reprezentate de acesta, dar controlate, in fapt, de Paul Tardea.
