Unul dintre cele mai cunoscute cazinouri din Bucuresti se afla in atentia autoritatilor, desi la ultimul control comun al Garzii Financiare, politiei si Autoritatii Nationale pentru Administrare Fiscala nu a fost sanctionat. Un contract suspect al Queen Investments, firma care administreaza Casino Palace, i-a determinat pe inspectorii fiscali sa cerceteze afacerile din jurul stabilimentului. Respectivul contract este analizat acum de experti deoarece ar permite scoaterea din tara a numeroase sume de bani. Practic, desi nu mai primeste grupuri de jucatori in sistem junket, lucru confirmat de PR managerul cazinoului, Andrei Frimescu, Queen Investments are un contract activ cu un off-shore.
Casino Palace este patronat de societatea Queen Investments Inc SRL, care are sediul alaturi de mesele de joc, pe Calea Victoriei nr. 133. Aceasta firma are ca singur actionar: firma olandeza Tempotest Investments BV din Amsterdam. Cu toate acestea, toata lumea stie ca in spatele celor doua companii este omul de afaceri Fredie Robinson.
Contract suspect
La recentul control pe care autoritatile l-au declansat la cazinouri, Palace a scapat fara sanctiuni. Cu toate acestea, din actele verificate de inspectorii financiari a iesit in evidenta un contract. Surse din Ministerul Finantelor Publice sustin ca intre Queen Investments Inc SRL si firma cipriota Terenco LTD exista o intelegere financiara suspecta. Actul a fost ridicat de expertii financiari si este cercetat.
In acelasi timp, oficialii cazinoului spun ca de cativa ani buni ei nu mai practica <junket>. -Nu am mai primit grupuri de clienti, jucatori in sistem de junket de doi sau trei ani-, sustine Andrei Frimescu, PR manager la Casino Palace.
Declaratia vine in reala contradictie cu descoperirile facute de politie si inspectorii ANAF. Intelegerea dintre Terenco LTD si administratorii Casino Palace se refera tocmai la junket, iar faptul ca astfel de grupuri de jucatori nu au mai fost aduse in Romania reprezinta un argument in favoarea celor care au considerat contractul suspect.
Astfel de intelegeri financiare sunt folosite de grupurile de afaceristi care vor sa spele sume enorme de bani. Practic, in baza contractului pot fi efectuate plati catre o firma externa chiar daca aceasta nu a efectuat nici un fel de serviciu.
Gaj in favoarea bancii… patronului
Faptul ca Fredie Robinson se afla in spatele Queen Investments este cunoscut in mediile de afaceri. Cu toate acestea, in actionariatul firmei apare decat un off-shore din Olanda. Tot o astfel de companie apare si ca actionar majoritar la Eurom Bank (fosta Dacia Felix) care acum face parte oficial din Grupul Robinson, -holding ce cuprinde institutii financiare, comerciale si industriale internationale-, dupa cum se arata intr-o prezentare oficiala a Eurom Bank.
In 2001, banca lui Robinson a creditat Queen Investments cu o suma care nu este cunoscuta. In urma acestei operatiuni financiare au fost semnate contractele de gaj cu numerele 641 si 642 din 17.01.2001. Bunurile puse gaj de firma lui Robinson in favoarea bancii aceluiasi afacerist nu sunt cunoscute, dar surse din MFP sustin ca si aceasta operatiune este analizata de experti.
Robinson, in tot si-n toate
Fredie Robinson este un inginer constructor israelian care a devenit cunoscut o data cu privatizarea Bancii Dacia Felix. Atunci, gurile rele au strigat ca firma Kolal din Olanda nu ar fi trebuit nici macar sa participe la licitatie, dar executivul din 2001 a rezolvat treaba printr-o ordonanta de urgenta. Ulterior, numele institutiei financiare a devenit Eurom Bank.
Numele lui Robinson mai este legat si de Casino Palace sau Casa Vernescu, iar de curand, afaceristul a incercat sa preia si cazinoul din Sinaia. Totodata, israelianul a preluat Tele 7abc, pe care a incercat, fara succes, sa o relanseze.
Numele lui Robinson a fost mentionat tangential si in arestarea la Bucuresti a lui Ofer Maximov, infractorul care a delapidat o suma imensa de bani de la cea mai mare banca din Israel – Trade Bank. Laudandu-se cu investitii de 165 milioane de dolari in Romania (inclusiv in industria lemnului si agricultura), Robinson se pare ca este pe cale sa isi vanda banca, mai multe zvonuri de acest gen fiind auzite in ultimele luni. Desi se pare ca au existat oferte din partea Leumi Bank din Israel, nici una dintre acestea nu a ajuns in faza finala.
