Politistii de la Directia de Investigare a Fraudelor din cadrul IGPR au trecut la investigarea unor dosare serioase. Seful DIF, chestorul Dan Bucur, a prezentat ieri anchetele politiei referitoare la fondurile comunitare. Pana acum au fost predate Directiei Nationale Anticoruptie peste 40 de dosare legate de fraude cu fonduri PHARE si SAPARD.
Pagubele totale constatate de anchetatori sunt de peste patru milioane de euro. Printre suspectii anchetati se regasesc presedinti de consilii judetene, primari si administratori de firme.
Oamenii lui Bitner
Cele mai multe dosare penale care au fost lucrate de ofiterii DIF in cazuri legate de fonduri europene sunt la Tulcea. Acolo au fost cercetate cinci dosare. Intrebat daca acestea au legatura cu afaceristul Alexandru Bitner, comisarul-sef Dan Bucur a spus ca numele acestuia nu apare in nici unul din dosare. -Direct, numele lui Bitner nu apare in nici un dosar penal. Sunt insa oameni din sfera lui de influenta-, a conchis seful DIF. In toate cele cinci cazuri existente la Tulcea sunt anchetate 11 persoane, pentru un prejudiciu care depaseste 1,3 milioane de euro. Alexandru Bitner este considerat patronul din umbra al firmelor care isi desfasoara activitatea la lacul Razim si la Gura Portitei. Recent, el a realizat un proiect SAPARD de doua milioane de euro.
Furturi la banii europeni in toata tara
De cand chestorul Dan Bucur a preluat conducerea DIF, dosarele de mare coruptie au inceput sa apara in intreaga tara. Politistii au inceput sa coopereze cu oficialii Oficiului de Lupta Anti-Frauda, iar rezultatele nu au intarziat sa apara. -O activitate sustinuta pe linia combaterii fraudelor au desfasurat structurile specializate de la inspectoratele de politie ale judetelor Satu Mare – cu patru dosare declinate, in care sunt cercetate opt persoane, pentru un prejudiciu de 596.600 euro -, Arges, cu doua dosare declinate, in care sunt cercetate sapte persoane, pentru un prejudiciu de 450.000 de euro, Braila – cu doua dosare declinate, in care sunt cercetate cinci persoane, pentru un prejudiciu de 307.000 de euro -, Hunedoara, cu trei dosare declinate, in care sunt cercetate cinci persoane, pentru un prejudiciu de 192.396 de euro, Neamt, cu doua dosare declinate, in care sunt cercetate sapte persoane, pentru un prejudiciu de 106.396 de euro, si Dolj, cu patru dosare declinate, in care sunt cercetate sase persoane, pentru un prejudiciu de 83.900 euro-, a spus Dan Bucur.
Seful DIF a explicat ca cele mai des intalnite fraude se refera la falsificarea documentelor prezentate pentru obtinerea fondurilor nerambursabile si schimbarea destinatiei pentru fondurile respective.
Proiecte cu firmele rudelor
Cei mai inalti functionari publici cercetati de politisti sunt cativa presedinti de consilii judetene din zona Olteniei. Numele lor nu a fost facut public. Singurul dosar de care am aflat este cel al fostului presedinte al Consilului Judetean din Valcea, Iulian Comanescu. In urma cu aproape patru ani, el a directionat spre Fanirom Com SRL, firma fratelui sau, Vali, fonduri nerambursabile in valoare de 50.000 de euro, din care o parte au fost deturnati.
Anchetatorii au cercetat si relatia dintre directorul Directiei buget-finante din cadrul CJ Botosani si firma administrata de copiii acestuia. Mariana Bordas este acuzata ca a facilitat atribuirea directa a unei lucrari finantate din fonduri PHARE catre societatea Rom Consult, care ii avea ca administratori pe copiii ei. Pentru a reusi acest lucru, ea a intocmit o documentatie fictiva pentru licitatie.
Spalare de fonduri PHARE
Anchetand fraudele cu fonduri comunitare, oamenii legii au descoperit un caz in care doua companii turcesti au scos din tara bani in baza unui contract fictiv de consultanta. Firma Alke Ilkumut a primit bani pentru a realiza constructii la Parcul Industrial Braila. Administratorii societatii au transferat 160.000 de euro catre firma turca Untas in baza unei facturi fiscale pe care nu au inregistrat-o in contabilitate. In total, s-a stabilit ca statul si fondurile europene au fost pagubite cu aproape 10 miliarde de lei in acest caz.
