Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de un număr de 19 inculpați, sub aspectul comiterii mai multor infracțiuni de șantaj, participație improprie la fals intelectual, fals în declarații și înșelăciune privind asigurările, iar dintre aceștia au fost reținuți 18 inculpați.
Față de 10 dintre inculpații reținuți, procurorul a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar, iar față de 8 inculpați reținuți s-a solicitat astăzi, 30.03.2018, instanței competente — Judecătoria Sector 1 București — luarea măsurii arestării preventive. În prezenta cauză, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 1 București a propus luarea măsurii arestării preventive în lipsa față de 1 inculpat, la aceeași data.
În fapt, s-a stabilit ca un grup infracțional nestructurat s-a specializat în fraudarea societăților de asigurări, prin obținerea ulterioară a primelor de asigurare, în baza înscenării unor evenimente rutiere în care erau implicate autovehicule asigurate prin efectul legii. Din analizarea și coroborarea mijloacelor de probă administrate în cauză s-a conchis că membrii grupului au acționat după un scenariu prestabilit și, întrucât pentru atingerea scopului illicit aveau nevoie de autovehicule pe care să le implice în accidente, aceștia au atras persoane care, pentru o recompensă în bani și-au pus la dispoziție propriile mașini cu ajutorul cărora erau regizate evenimente rutiere. Cercetările au evidențiat că în vederea obținerii sumelor de bani ilicite, inculpații au pus presiune pe unele persoane implicate în evenimente rutiere.
Prejudiciul cauzat societăților de asigurare se ridică la suma de aproximativ 470.000 lei.
În cursul zilei de 29 martie 2018, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanță competentă, s-au efectuat 7 percheziții domiciliare în mai multe locații reprezentând atât sediile unor societăți comerciale cât și domiciliile unor persoane fizice.
Activitățile de urmărire penală vizând probarea participației penale a inculpaților s-au desfășurat cu sprijinul ofițerilor din cadrul Serviciului de Furturi Auto din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București precum și cu suportul de specialitate al Unității Teritoriale de Analiză a Informațiilor (UTAI) și al Direcției de Operațiuni Speciale (DOS) din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane.
