Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împreună cu poliţiştii din cadrul D.G.P.M.B. – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, au pus în executare în data de 13.06.2024 un număr de 5 mandate de percheziţie domiciliară pe raza mun. Bucuresti într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în domeniul vânzărilor de produse electronice importate de pe teritoriul SUA.
În fapt, din cercetările efectuate în cauză a rezultat că, în perioada perioada 2017-2022, persoanele vizate de anchetă, au importat de pe teritoriul SUA produse electronice marca Apple (telefoane, laptopuri, ceasuri, etc) pe care le-au comercializat pe teritoriul României fără a declara
organelor fiscale veniturile realizate, cauzând un prejudiciu bugetului general consolidat al statului în valoare totală de 1.319.106 lei, reprezentând impozit pe venit din activităţi independente 567.823 lei, TVA – 688.195 lei, CAS – 42.403 lei şi CASS- 20.685 lei.
În urma punerii în aplicare a mandatelor de perchezitie domiciliară, au fost identificate mai multe documente şi înscrisuri utile cauzei, ce au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor şi recuperării pagubei produse la bugetul statului.
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, la data de 13.06.2024, au pus în mişcare a acţiunii penale faţă de 2 inculpaţi, persoane fizice, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev.de art. art. 9 alin. 1 lit. a) din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 al. 1 Cod Penal (94 acte materiale).
Tot la data de 13.06.2024 procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au dispus faţă de un inculpat măsura preventivă a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 13.06.2024 şi până la data de 11.08.2024, inclusiv.
Prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti din data de 13.06.2024 a fost dispusă măsura asigurătorie a sechestrului asupra unui imobil – apartament în suprafaţă de 80 mp situat în mun. Piatra Neamţ, jud. Neamţ, un autoturism marca BMW 320D, dar şi cu privire la toate
bunurile mobile şi imobile, prezente şi viitoare, precum şi măsura popririi cu privire la sumele aflate în conturile bancare până la concurenta sumei de 1.319.106 lei.
