Procurori ai Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti au finalizat cercetările şi au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:
• IORGA VIOREL-TUDOREL, VIŞAN GICA, CERCEL MIHAI, COSTACHE FLORIN, STANCU GHEORGHE, IONIŢĂ ŞTEFAN IULIAN, PARASCHIV TUDOREL, MATEI PETRUŢA, NĂSTASE MIHAELA, în stare de arest preventiv, sub aspectul săvârşirii mai multor infracţiuni de contrabandă;
• VIŞAN MARIAN-CONSTANTIN, DÂRJAN ANDREEA-BIANCA, ROMAN ALEXANDRU, DUMITRESCU GHERGHINA, MITOCARU IOAN, DUMITRU DOINA, EVANI VALENTINA, NEAGU FLOREA, DOMNU SIOMONA, STOICA DANIELA LUANA, IORGA ION, IORGA LUMINIŢA, IORGA MARILENA LUMINIŢA, FERARU CUPRIAN CORNEL, BĂDRĂGAN ANAMARIA, RĂDUCU MONICA, IORGA CRISTINA MARINA, în stare de libertate, sub aspectul săvârşirii mai multor infracţiuni de contrabandă.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
În perioada februarie 2013 – noiembrie 2014, inculpaţii au deţinut şi, ulterior, au comercializat o cantitate totală de 49.641 pachete de ţigarete neintroduse în circuitul fiscal, cunoscând că acestea provin din contrabandă. Astfel, prin neplata taxelor vamale, a accizelor şi a taxei pe valoarea adăugată, a fost creat bugetului de stat un prejudiciu în valoare de 741.636 lei.
Dosarul a fost trimis, spre competentă soluţionare, Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti.
