Unul dintre cei mai prolifici escroci a fost dat in urmarire generala pentru ca, in ciuda nenumaratelor infractiuni comise, politia nu l-a putut prinde pana acum. Politistii bucuresteni de la Serviciul de Investigare a Fraudelor au inceput urmarirea penala impotriva lui Mahmoud Zureigat, care este asociat unic si administrator al societatii comerciale Z United Company. Ei il acuza pe acesta de inselaciune cu consecinte deosebit de grave si evaziune fiscala.
In acelasi dosar, alaturi de Zureigat mai sunt cercetati si doi subalterni ai sai. Dumitru Tohaneanu era directorul executiv al firmei lui Zureigat, iar Mihaela Sima era angajata la aceeasi societate.
Ancheta a inceput dupa ce politistii au descoperit ca, in perioada mai-iunie 2004, dupa incheierea unui contract de vanzare-cumparare de otel-beton cu o societate comerciala din Bucuresti, cei trei au emis cecuri fara acoperire, in valoare totala de 26,247 miliarde de lei.
Primele verificari facute de anchetatori au scos la iveala faptul ca cei trei au vandut apoi otelul-beton cumparat cu cecurile fara acoperire si au incasat banii prin plati facute prin sistem bancar, in numerar, prin chitante sau prin sistemul postal -on-line-.
In timpul anchetei, politistii au mai descoperit ca Zureigat nu mai locuieste de mult timp la adresa declarata in actele de identitate, iar sediul firmei sale se afla intr-un imobil aproape parasit. Mai mult, -afacerea- cu otel-beton nu este singura frauda comisa de acesta, societatea lui figurand la Centrala Incidentelor de Plata de la Banca Nationala a Romaniei cu 25 de incidente cu file cec a caror valoare totala depaseste 40 de miliarde si jumatate de lei.
Inspectorii fiscali ai Garzii Financiare Centrale fac verificari pentru a stabili si valoarea totala a prejudiciului cauzat de Zureigat bugetului de stat, deoarece, in perioada decembrie 2003-iulie 2004, societatea acestuia nu a depus nici o raportare contabila. Pentru ca se sustrage cercetarilor, Mahmoud Zureigat a fost dat in urmarire generala.
Arabul si-a inceput activitatea infractionala in Craiova, unde lucra cu mai multe firme. Prima fapta insemnata a fost reprezentata de o returnare de TVA de 4,5 miliarde de lei pe care a facut-o la Craiova folosindu-se de documente false pentru marfuri de aproape 30 miliarde de lei. In aceeasi perioada, Zureigat a pagubit si firma prietenului sau Kesser cu sapte miliarde de lei, gajand marfa pe care o luase de acolo cu o ferma care nu mai era a lui. Totodata, o complice a infractorului a mai luat 6,4 miliarde de lei de la Directia de Finante Arges tot sub forma de TVA si tot ilegal.
