Garda Financiara a efectuat in perioada 18-24 iulie 2005, 2.987 de controale, in urma carora au fost aplicate amenzi in valoare totala de 2.966.135 lei noi si s-au confiscat bunuri de circa 2.379.183 lei noi. In urma verificarilor, au fost inaintate organelor de ancheta 17 dosare, solicitandu-se continuarea cercetarilor pentru un prejudiciu de 6.908.265,5 lei noi, aproximativ peste 1,9 milioane de euro. Activitatile ilegale descoperite de comisarii Garzii Financiare au vizat in principal sustragerea de la plata taxelor si impozitelor catre bugetul consolidat al statului si comercializarea de fractii petroliere ca fiind carburanti sau uleiuri industriale.
Astfel, in 2003-2004, SC Darely Impex SRL – Dolj a solicitat si obtinut in mod fraudulos rambursari si compensari de TVA de peste 2.133.000 lei noi. Pentru a justifica solicitarea acestor sume, reprezentantii agentului economic au inregistrat in contabilitatea societatii facturi de aprovizionare in care era consemnata achizitionarea de diverse marfuri industriale, de valori mari: transformatoare, motoare pentru autocamioane, anvelope, utilaje prelucrare sticla sau injectat mase plastice.
Din verificarile incrucisate a reiesit ca toate aceste aprovizionari au fost fictive, marfurile nu au fost transferate fizic dintr-o gestiune in alta, iar livrarile au avut ca punct de plecare societati comerciale fantoma. Furnizorii in numele carora s-au efectuat -livrarile- sunt: SC Rarora SRL Valcea, aflata in reorganizare judiciara – marfuri in baza carora Darely Impex a solicitat rambursare de TVA de 344.370 lei, SC Neolitic SRL Dolj, care a -vandut- si ea marfuri catre societatea controlata, aceasta din urma obtinand TVA rambursata de 1.099.286 lei. Comisarii GF au descoperit ca Darely Impex SRL a beneficiat si de compensari de TVA prin inregistrarea unei aprovizionari fictive de la SC Pritax SRL Slatina pentru ca apoi sa refactureze aceeasi marfa catre Romulus Gen Com SRL Craiova, aceasta din urma incasand TVA, dupa care a refacturat marfa catre Darely Impex. In baza facturii emise de Romulus Gen Com SRL, Darely Impex a solicitat compensarea TVA, respectiv 689.753 lei RON.
Controlul a mai constatat ca Romulus Gen Com SRL Craiova a mai beneficiat de o alta rambursare de TVA, de 608.588 lei RON, obtinuta in baza unei livrari fictive facturata in numele Impact Comert SRL Bucuresti.
Pe de alta parte, comisarii GF au descoperit nereguli si la SC Skin Oil SRL Arges, care, in perioada aprilie-mai, a cumparat 114 tone de ulei industrial de la Aral Oil Product SRL, marfa fiind depozitata in rezervoare inchiriate de la Crisdo Contruct SRL. In rezervoarele respective au fost gasite 48 tone dintr-un produs stabilit a fi un amestec de fractii petroliere. Din verificari a reiesit ca firma controlata a vandut 170 tone motorina, care, de fapt, era un amestec de fractii petroliere cu parametri de calitate similari cu ai produselor depozitate in rezervoarele respective, practic, societatea a comercializat drept carburant un produs falsificat. Conform calculelor facute de comisarii GF, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 355.606 lei RON.
De asemenea, in cursul unei actiuni de verificare in trafic a mijloacelor de transport auto, a fost oprita o cisterna care transporta 25,7 tone de produs petrolier, care, conform avizului de insotire a marfii emis de Lovere Prod Com SRL Ploiesti catre Euro Petrol SRL Ploiesti, ar fi trebuit sa fie ulei industrial tip I-20. In realitate era format din fractii petroliere ce nu corespundeau parametrilor declarati de transportator, drept pentru care acesta a fost amendat, iar marfa transportata, confiscata.
