Și rudele românilor bogați vor fi supuse unui control al Fiscului în cazul în care primii menționați nu și-au plătit impozitele, potrivit unui proiect de hotărâre de guvern elaborat de Ministerul Finanțelor Publice și supus dezbaterii legislative. Astfel, nu numai soții, soțiile, frații și părinții unui român bogat suspectat că nu și-a plătit impozitele vor putea fi controlați de Fisc, ci și bunicii, nepoții de la copii, unchi, mătuși și nepoți de la frați.
Acest proiect de act normativ prevede pașii pe care îi va urma Administrația Fiscală în procesul de selectare a contribuabililor persoane fizice cu risc ridicat. Astfel, procesul depistării persoanelor dubioase începe cu stabilirea surselor datelor, culegerea informațiilor de la alte instituții, urmând ca toate datele obținute să fie centralizate. Apoi, se stabilește o listă cu persoanele fizice cu potențial de risc de nedeclarare a unor venituri pe baza unor informații precum veniturile declarate, creșterea valorii patrimoniului, cheltuielile personale efectuate și fluxurile de trezorerie.
Ulterior, Fiscul va evalua riscurile prin compararea veniturilor declarate cu fluxurile de numerar. Diferența dintre veniturile declarate și cele descoperite de Fisc de la care o persoană devine suspectă este de 10%, dar nu mai puțin de 50.000 de lei, potrivit Codului de procedură fiscală. După care funcționarii Agenției Naționale de Administrație Fiscală vor întocmi o listă cu persoanele care depășesc riscul minim. Dacă în această listă sunt prezente persoane care sunt soț, soție, rude sau afini până la gradul al III-lea, se vor putea analiza concomitent aceste persoane, potrivit proiectului de hotărâre de guvern. Aceste analize vor fi efectuate de departamentul fiscal special pentru analiza averilor.
De altfel, același proiect normativ prevede ca averile infractorilor să poată fi confiscate, chiar dacă au fost obținute în urmă cu cinci ani.
