Poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române au efectuat, în perioada 30 august – 12 septembrie 2024, 12 acţiuni de amploare. În cadrul dosarelor penale întocmite pe numele unor persoane cercetate pentru infracţiuni economice, au fost instituite măsuri asigurătorii de peste 6.600.000 de lei.
Astfel, în perioada 30 august – 12 septembrie 2024, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, poliţiştii au pus în aplicare 66 de mandate de percheziţie domiciliară şi 10 mandate de aducere, fiind dispuse măsuri preventive faţă de 20 de persoane.
Pentru recuperarea prejudiciului cauzat, au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de 6.671.863 de lei.
Totodată, au fost indisponibilizate 1.067.495 de ţigarete, sume de bani (63.369 de lei, 430.665 de euro, 3.300 de dolari), 1.100 de litri de alcool şi alte bunuri în valoare de 1.308.683 de lei.
Exemple:
1. La data de 5 septembrie a.c., poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Ilfov, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea, au efectuat 21 de percheziţii la adresele mai multor persoane, precum şi la sediile şi punctele de lucru ale unor societăţi comerciale din municipiul Bucureşti şi din alte 6 judeţe, în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune şi tăinuire.
Din cercetări a rezultat faptul că, în perioada iunie 2023 şi până în prezent, mai multe persoane şi-ar fi atribuit identităţi şi calităţi false de reprezentanţi ai unor societăţi comerciale, context în care, pe parcursul derulării unor relaţii de comerţ, ar fi indus în eroare reprezentanţii a trei societăţi comerciale şi ar fi obţinut diverse cantităţi de marfă (anvelope, produse metalurgice şi produse chimice agricole), pentru achitarea cărora ar fi emis instrumente de plată fără acoperire bancară.
Valoarea prejudiciului cauzat este de aproximativ 320.000 de lei. La percheziţii au fost identificate şi indisponibilizate documente şi bunuri ce ar fi fost obţinute în urma comiterii infracţiunii de înşelăciune, precum şi suma de 12.500 de lei. În urma probatoriului administrat, 10 persoane au fost reţinute pentru 24 de ore. Ulterior, şase dintre acestea au primit mandat de arestare preventivă, iar faţă de celelalte patru a fost luată măsura controlului judiciar pentru 60 de zile. Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale – I.G.P.R.
Activităţile s-au desfăşurat cu sprijinul poliţiştilor din cadrul mai multor structuri ale Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov, precum şi poliţişti din cadrul Serviciilor Acţiuni Speciale Ilfov, Iaşi, Giurgiu, Ialomiţa, Vrancea, Buzău, Bacău, Constanţa şi Municipiul Bucureşti.
2. La data de 7 septembrie a.c., poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economico-Financiare, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, au efectuat 12 percheziţii domiciliare, în municipiul Constanţa, în oraşul Năvodari, dar şi în localitatea Păuleşti, din judeţul Prahova, într-un dosar penal având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de contrafacere şi concurenţă neloială.
Percheziţiile au avut loc la punctele de lucru ale unor societăţi comerciale care produc şi comercializează ambalaje din carton.
Din cercetările efectuate a rezultat faptul că opt societăţi comerciale ar fi produs şi comercializat, fără drept, ambalaje din carton, în formă de pălărie, acestea constituind un produs-model industrial, protejat prin certificat de înregistrare la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, care acordă titularului societăţii respective un drept exclusiv de folosinţă.
În urma percheziţiilor domiciliare, au fost descoperite şi ridicate înscrisuri cu valoare probatorie şi peste 67.000 de ambalaje din carton, care imită şi pot crea confuzie cu modelul industrial protejat prin certificat de înregistrare, cu o valoare totală de vânzare de aproximativ 135.500 de lei.
Activităţile au beneficiat de sprijinul poliţiştilor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova.
3. La data de 9 septembrie 2024, poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 5 – au pus în executare 5 mandate de percheziţie domiciliară, în Municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Mureş, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune şi producere şi comercializare de produse contrafăcute.
În fapt, mai multe persoane sunt bănuite de comiterea infracţiunilor de înşelăciune, producere şi comercializare de produse contrafăcute, respectiv detergent şi balsam de rufe, bunuri ambalate în recipiente de plastic.
În vederea administrării materialului probator, în dimineaţa de 9 septembrie a.c., au fost puse în executare 5 mandate de percheziţie domiciliară, fiind identificate şi ridicate mai multe bunuri de interes în cauză.
Astfel, în judeţul Mureş, a fost identificat un depozit în care se aflau 33 de containere, conţinând detergent de diferite culori, 21.500 de recipiente goale, precum şi o instalaţie artizanală utilizată pentru îmbutelierea acestora.
De asemenea, la un depozit situat în judeţul Ilfov, au fost identificate aproximativ 3.700 de bidoane, având aplicate inscripţia unor denumiri de detergent.
Totodată, au fost identificate etichete cu diferite mărci, care urmau să fie aplicate pe alte recipiente de detergent şi de balsam de rufe.
La domiciliul bănuiţilor şi la punctul de lucru al societăţii administrate de către aceştia, au mai fost identificate aproximativ 800 de bidoane având aplicată inscripţia unor detergenţi, precum şi peste 100.000 de lei, sumă care ar fi provenit din vânzarea acestor bunuri contrafăcute.
Trei persoane, vizate în prezenta cauză, au fost conduse la audieri.
Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 5, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune şi producere sau comercializare de produse contrafăcute.
Facem precizarea că efectuarea percheziţiei domiciliare este un procedeu în cadrul procesului penal reglementat de Codul de procedură penală, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar soluţionării cauzei, care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.
