Capii rețelei de evaziune cu produse petroliere, care au creat un prejudiciu statului de 15 milioane de euro, sunt fostul șef de cabinet al lui Sorin Blejnar, Marta Codruț Alexandru (foto), și patronul firmei Optima Bussines, Radu Nemeș, au stabilit procurorii DNA. Mai mult, anchetatorii au spun că activitatea infracțională a grupului a fost sprijinită, între mai 2011 și iulie 2012, de fostul șef al ANAF, Sorin Blejnar. Curtea de Apel București a dat publicității ieri motivarea emiterii mandatelor de arestare în lipsă pentru Radu și Diana Nemeș, Codruț Marta și Mihai Gulea. În cauză mai sunt cercetați Ovidiu Moldovan (arestat pentru 29 de zile) și Ștefan Pușcașu (cercetat în libertate). „Discutăm despre o cauză care are un prejudiciu estimat la această dată de 15 milioane euro. Investigația procurorilor DNA a devoalat un mecanism amplu, evazionist, cu înțelegeri dintre persoane care administrează societăți comerciale și care, evitând plata accizelor datorate pentru motorină, înlocuind-o scriptic cu combustibil slab accizat, fiind vorba despre o diferență de la 15 la peste 350 euro la tonă, au reușit să facă profituri uriașe eludând taxele și impozitele care se datorau statului.(…) În vârful acestei piramide se află Marta Codruț Alexandru, fost factor decizional la nivelul ANAF, iar pe de cealaltă parte Nemeș Radu, patron al SC Optima Bussines”, este citată în document declarația procurorului de ședință.
Persoane fără adăpost, puse la conducerea unor firme-fantomă
Anchetatorii au mai stabilit că în circuitul evazionist a intrat și SC Excella Real Grup SRL, care face obiectul mai multor investigații de mai mulți ani, și în calitatea ei de antrepozit fiscal, practic, evita plata accizelor și TVA-ului datorat pentru vânzarea motorină. „Circuitul scriptic al documentelor duceau apoi către firme din Capitală care nici nu există, iar administratorii acestora fie nici nu știu de ele, fie au semnat niște documente pentru niște bani primiți de la responsabili grupului evazionist tocmai pentru a-i acoperii pe aceștia. În realitate, motorina pleca din Constanța direct către firmele administrate de Ovidiu Ioan Moldovan și alte persoane, după care se întorceau banii prin alte societăți”, arată DNA. Procurorii susțin că Nemeș Radu și soția acestuia, Nemeș Diana Marina, au înființat mai multe societăți care aduceau motorină într-un circuit care se închidea prin a se face plăți prin Optima Bussines. „În ceea ce îl privește pe Gulea Mihai, acesta apare într-un context interesant, respectiv într-un set de câteva firme administrate de persoane care nu au adăpost, au condiții sociale precare și nu au niciun fel de posibilități de a gândi sau administra o afacere. S-a recomandat unui funcționar de la Imprimeria Națională ca fiind unul dintre administratorii societăților și a comandat un borderou de achiziții de cereale. Acesta era singura modalitate de sustragere de bani în numerar și sume foarte mari din bănci. Mai departe acești bani urmau să fie schimbați pe diverse căi în valută și să fie întorși prin intermediari către familia Nemeș. Implicarea acestuia este clară mai ales că în perioada în care se afirmă că ar fi plecat din țară tocmai închisese un cont al unei societăți dintre acelea care nu aveau activitate”, consemnează Curtea de Apel București, în decizia prin care a emis mandatele de arestare. În cererea de emitere a mandatelor de arestare, procurorii mai afirmă că inculpații au înființat peste 20 de firme-fantomă și că aceștia erau conștienți că sunt urmăriți, folosind pentru a comunica cartele telefonice reîncărcabile pe care le schimbau periodic.
Inculpații se bazau pe menținerea lui Blejnar la ANAF
Anchetatorii DNA mai arată, în referatul prin care au cerut mandatele de arestare, că gruparea era structurată pe mai multe paliere, unul dintre paliere fiind denumit „palierul de protecție”. Potrivit DNA, din acest palier făceau parte fostul șef al ANAF, Sorin Blejnar, Alexandru Codruț Marta, fostul șef de cabinet al lui Blejnar, în prezent dispărut (dat dispărut la 25 mai de soția sa, n.r.) și Viorel Comăniță. Procurorii DNA susțin că, din indiciile obținute, Codruț Marta se baza pentru menținerea în funcție, până la mijlocul lunii aprilie, a lui Sorin Blejnar și Viorel Comăniță (fost director executiv al Autorității Naționale a Vămilor) pe relațiile deținute de omul de afaceri Emilian Schwartzenberg (Elan Schwartzenber, n.r.) la nivel guvernamental. De asemenea, anchetatorii arată că Alexandru Codruț Marta a promis că-l va convinge pe Sorin Blejnar să mai rămână o perioadă la conducerea ANAF în interesul omului de afaceri Radu Nemeș. Menținerea în funcție a lui Blejnar, arată procurorii, era esențială pentru Radu Nemeș, care intenționa să finalizeze o serie de proiecte și să demareze mecanisme evazioniste suplimentare.
Sorin Blejnar are interdicție de a părăsi țara
Fostul șef al ANAF, Sorin Blejnar, a fost audiat ieri de procurorii DNA în acest dosar. Anchetatorii i-au adus la cunoștință lui Blejnar învinuirile – respectiv complicitate la evaziune fiscală și sprijinire a unui grup infracțional organizat – și au emis pe numele lui o ordonanță prin care au stabilit ca acesta să nu părărească țara pe o perioadă de 30 de zile. „Am dat o declarație în care am prezentat tot ceea ce cunoșteam despre situația în cauză, adică nimic", a spus Sorin Blejnar, la plecarea de la DNA. Potrivit rezoluției de începere a urmăririi penale, procurorii au indicii că în perioada mai 2011 – iulie 2012, „învinuitul Blejnar Sorin a acordat sprijin grupului infracțional organizat care a inițiat un amplu mecanism evazionist vizând sustragerea, de la plata accizelor aferente, a unor cantități de motorină comercializate pe piața internă sub denumirea unor produse petroliere inferioare”. Procurorii au precizat că în această cauză se efectuează acte de urmărire penală și față de alte persoane.
Bogdan Cristescu
