Condamnat în dosarul transferurilor la o pedeapsă de șase ani și patru luni, Cristi Borcea este încarcerat la Penitenciarul Poarta Albă. Fost pârnăiaș celebru, infractorul Miron Cozma își folosește cunoștințele în domeniul închisorilor și dă declarații prin diverse tabloide despre celebrii arestați ai momentului. Nu știm dacă Miron Cozma nu inventează toate aceste informații dar până familiile celor vizați vor dezminți, presa va difuza poveștile lui Miron Cozma.
“Cristi Borcea a început să facă din ce în ce mai des atacuri de panică. Asta pentru că pur şi simplu nu-i vine să creadă unde a ajuns. El, care avea tot ce-şi dorea şi putea merge oriunde în lumea asta, a ajuns acum să-şi facă nevoile într-o hazna sordidă şi să doarmă alături de alţi nouă condamnaţi într-o cămăruţă îngustă. Simte că se sufocă”, a declarat, pentru Libertatea, Miron Cozma.
Cristi Borcea a fost condamnat pentru înşelăciune, evaziune fiscală, spălare de bani, în formă continuată şi asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni în cazul transferurilor efectuate de clubul Dinamo Bucureşti, în perioada 1999-2005, inculpaţii Borcea Cristian, Becali Ioan şi Becali Victor au diminuat sumele de transfer ale jucătorilor de fotbal Codrea Paul, Contra Cosmin, Cernat Florin, Mara Bogdan, Mitea Nicolae, Alexa Dan şi Mihalcea Dumitru, sume de bani care se cuveneau clubului Dinamo, astfel cum stabilesc legislaţia în vigoare şi regulamentele sportive. Diferenţa însuşită a fost virată unor firme tip SRL din Olanda (Phoenix BV, Intermark International, ambele din Rotterdam, Van Duisboden BV, Pyralis din Amsterdam), care erau deţinute de un avocat olandez. Acesta, după ce-şi reţinea un comision de 2 % din fiecare sumă de transfer sustrasă, vira banii în conturile firmelor Tierney Int. Ltd., Star Advisors SA şi Star Ventures SA, toate cu sediul in Insulele Virgine Britanice, cunoscut paradis fiscal al firmelor off-shore. Ulterior, aceleaşi sume de bani erau trimise la diverse bănci din Europa (Gibraltar, Luxemburg, Elveţia) iar de aici, din contul personal al inculpatului Becali Ioan, au fost transferaţi în conturile aparţinând inculpatului Becali Victor din România. Acesta din urmă a efectuat retrageri în numerar din aceste conturi în cuantum de 4,5 milioane euro.
El mai este judecat pentru complicitate cu Radu Mazăre la infracţiuni asimilate şi în legătură directă cu infracţiuni de corupţie pentru niște terenuri din Constanța și Mamaia. Dacă va fi condamnat și în acest dosar, Borcea va cere contopirea celor pedepse urmând să execute și sporul de pedeapsă rezultat.
