In ciuda scrisorii deschise adresate, saptamana trecuta, presei locale de catre inspectorii financiari suceveni, in care acestia sustineau ca s-au respectat prevederile legale in privinta rambursarilor de TVA si ca eventualii vinovati in acest caz sunt administratorii firmelor care au declarat investitii fictive, politistii si procurorii PNA au stabilit ca cel putin doua miliarde de lei au fost deturnate din circuitul normal al rambursarilor de TVA de la Directia Generala a Finantelor Publice Suceava. Potrivit sefului Serviciului pentru combaterea criminalitatii economico-financiare al IJP Suceava, comisarul-sef Dumitru Buterchi, societatile implicate pana in prezent in acest caz si-au incheiat activitatea pana in 2001, iar asociatii au anuntat in presa locala intentia de a-si cesiona partile sociale. Conform declaratiilor facute de Buterchi, ofiterul auditor din Directia Generala a Finantelor Publice (DGFP) Suceava, Stefania Valasciuc, a conceput un plan pentru achizitionarea acestor societati, fara a inregistra insa la Registrul Comertului modificarile survenite in statutul firmelor. Astfel, achizitionarea firmelor s-a facut la mai multe birouri notariale din Suceava, unde un tanar care folosea un buletin de identitate al altei persoane a obtinut acte aditionale in forma autentificata.
Banii s-au impartit intre inspectori si patroni
In urma cercetarilor, s-a stabilit ca ofiterul auditor, in complicitate cu un contabil, a intocmit deconturi de TVA, balante de verificare si facturi fiscale fictive, care au fost depuse la Directia de Control Fiscal a DGFP Suceava in vederea rambursarii de TVA deductibila. -Dupa ce inspectorii au intocmit procesele-verbale in care au inscris date fictive, au propus spre aprobare rambursarea sumelor solicitate si care au fost virate prin Trezoreria Suceava in contul societatilor comerciale beneficiare, conturi deschise la sucursalele a trei banci din Suceava. Din cercetarile efectuate a rezultat ca si conturile de la sucursalele respectivelor banci au fost deschise cu documente false, iar ridicarea sumelor, in valoare de circa doua miliarde de lei, conform cercetarilor facute pana in acest moment, a avut ca suport instrumente de plata bancare si facturi fiscale false. Sumele obtinute au fost impartite, conform intelegerii prealabile, intre functionarii Directiei de Control Fiscal din cadrul DGFP Suceava si asociatii societatilor comerciale beneficiare-, a declarat comisarul-sef Dumitru Buterchi.
