Afaceristul Dinel Staicu – fostul patron al clubului de fotbal Universitatea Craiova – a fost trimis in judecata, ieri, pentru savarsirea infractiunii de complicitate la abuz in serviciu contra intereselor persoanelor in forma calificata, in dosarul privind falimentarea Bancii Internationale a Religiilor (BIR). Potrivit procurorilor Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Staicu ar fi obtinut in mod fraudulos de la BIR peste un milion de euro – bani pe care i-ar fi investit in actiuni la SIF Oltenia in conditiile in care era presedinte al acestei institutii. Alaturi de Staicu, procurorii DNA au mai trimis in fata instantei, sub acuzatia de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, pe Ion Popescu – fost presedinte al BIR, Radian Raceala – director al directiei de creditare din cadrul aceleiasi banci, Viorica Dutu – sef serviciu creditare de la aceeasi banca.
Intr-un comunicat al DNA, procurorii anticoruptie spun ca, in perioada iulie 1999-februarie 2000, conducerea BIR (formata din Popescu, Raceala si Dutu) ar fi aprobat, fara a tine cont de normele bancare, cesiuni de creanta si credite in valoare totala de peste 200 miliarde de lei vechi catre 11 societati comerciale controlate de Staicu. Anchetatorii spun ca cesiunile de creanta ar fi fost efectuate cu incalcarea principiului prudentialitatii bancare, fiind acordate unor societati nou-infiintate, in conditii favorabile cesionarilor, adica, plata in rate esalonate pe cinci ani, termen de gratie de sase luni, conditionat de acordarea unor linii de creditare.
Credite ilegale
Cat priveste creditele acordate firmelor lui Staicu, procurorii sustin ca acestea au fost aprobate cu incalcarea normelor interne de creditare ale Bancii Internationale a Religiilor (n.r. – documentatii incomplete, lipsa analizei bonitatii clientilor si a posibilitatii de rambursare a creditelor, linii de credit pe o perioada mai mare de un an, acceptarea de garantii fictive etc.). Mai mult, acordarea creditelor ar fi fost acordate fara a se tine cont de anumite reglementari ale Bancii Nationale a Romaniei (BNR) prin care se interzicea creditarea societatilor pentru care nu putea fi efectuata analiza bonitatii si a posibilitatilor de rambursare.
Actiuni la SIF Oltenia, pe banii BIR
Anchetatorii mai spun ca Dinel Staicu ar fi solicitat si obtinut conventiile de cesiune de creanta si a contractelor de credit cu incalcarea legii si ar fi folosit sumele de bani obtinute prin credit in alte scopuri decat cele declarate. In acest context, procurorii afirma ca aproximativ 40 miliarde de lei vechi din banii obtinuti de la BIR sub forma de imprumuturi ar fi fost folositi de Staicu pentru a cumpara actiuni de la SIF Oltenia, prin intermediul unor societati pe care le controla. Potrivit biroului de presa al DNA, in termenul de gratie pentru efectuarea platii creantelor cesionate si inainte de expirarea termenului de un an prevazut pentru utilizarea liniei de credit, Staicu s-ar fi folosit de intreaga suma imprumutata de la BIR, fara a achita ratele scadente creantelor cesionate. Mai mult, procurorii sustin ca fostul patron al Stiintei ar fi dispus reorganizarea prin absorbtie a societatilor cesionare, dupa care le-ar fi falimentat, ar fi instrainat imobilele asupra carora se constituisera garantii, ceea ce a facut ca executarea garantiilor sa devina greu de executat.
