Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București au finalizat cercetările și au dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpatei PLEȘEA ANDREEA-LORENA sub aspectul săvârșirii a 7 infracțiuni de înșelăciune, uz de fals și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În cursul anilor 2011-2013, inculpata Pleșea Andreea-Lorena a creat persoanelor vătămate aparența unei persoane influente, cu relații și conexiuni în lumea politică, pe care se putea baza în demararea diverselor proiecte sau afaceri.
Mai mult, inculpata se prezentă ca fiind angajată a Comisiei Europene la Bruxelles sau chiar comisar european pentru a crea aceeași impresie de persoană importantă, care are susținere în demararea și desfășurarea unor proiecte de anvergură.
Folosindu-se de aceste calități, inculpata a pus la cale un mecanism infracțional menit să îi asigure importante sume de bani pentru uzul personal, prezentând mai multor oameni de afaceri posibilitatea implicării într-un proiect cu fonduri europene ce viza reciclarea deșeurilor în mai multe localități din țară, proiect care, în realitate nu a existat.
În acest scop, inculpata a întocmit în fals mai multe documente din care rezultă demararea proiectului în două municipii reședință de județ sau efectuarea de plăți în cadrul proiectului pe care le-a prezentat persoanelor vătămate pentru a le determina să contribuie financiar în cadrul proiectului.
De asemenea, pentru a persuada și mai mult persoanele vătămate, inculpata a organizat întâlniri cu reprezentanții autorităților locale unde a discutat despre proiectul pe care l-ar avea în desfășurare.
Deosebit de inducerea în eroare a persoanelor vătămate cu privire la proiectul ce viza implementarea de aparate de reciclare, însă, arogându-și aceleași calități de comisar european/angajat al Comisiei Europene, inculpata a reușit inducerea în eroare a persoanelor vătămate și cu privire la alte aspecte în scopul de a obține alte sume de bani (cum ar fi cazul unei persoane vătămate căreia i-a promis că va efectua demersuri pentru obținerea unor fonduri europene pentru demararea unei investiții) sau diverse bunuri (cazul unei persoane vătămate de la care a obținut obiecte de îmbrăcăminte de lux ).
În concret, în cursul anului 2011, în calitate de administrator al S.C. G. P. S.R..L., prin folosirea de către această a calității mincinoase de angajat al Comisiei Europene, care, în virtutea funcției pretins ocupate, ar fi beneficiat de pregătirea și influența necesară în mediul politic în vederea obținerii unor contracte oneroase cu autoritățile locale din România, inculpata Pleșea Andrea-Lorena a indus în eroare persoana vătămată S.C. V. M. S.R.L., cu prilejul încheierii a două contracte de asociere în participațiune, unul având ca obiect punerea la dispoziție de către S.C. V. M. S.R.L., a unor fonduri în valoare totală de 502.526 lei în vederea achiziționării și vânzării de către S.C. G. P.S.R.L a unor aparate de reciclare ‘outdoor’ către două primării de municipii reședință de județ, iar cel de-al doilea având ca obiect obținerea de către această societate a contractelor de concesiune a trei gropi de gunoi situate pe teritoriul României, ce urmau a fi încheiate cu autoritățile locale, în cuantum de 133.938 lei, fără ca aceste obligații să fie respectate, pricinuind astfel o pagubă în cuantum de 636.364 lei, iar, la solicitarea persoanei vătămate S.C. V.M. S.R.L. cu privire la stadiul proiectelor care au făcut obiectul contractului de asociere în participațiune a prezentat acestuia, în decursul anului 2012, trei înscrisuri false, care atestă în mod fals situația ridicărilor în numerar, în vederea achitării acestora către instituții publice, precum și două contracte presupus încheiate de S.C. G.P.S.R.L. cu cele două primării.
Folosindu-se de aceeași calitate, în cursul anului 2011, inculpata a indus în eroare persoana vătămată S.C. M.-C. S.R.L., cu prilejul încheierii unui contract de împrumut pentru suma de 15.000 euro, care urmau a fi folosiți în scopul unor deplasări la Bruxelles și a întocmirii unor studii de fezabilitate, demersuri necesare încheierii ulterioare a contractelor de finanțare, precum și a unui contract de lucrări, având ca obiect executarea de către S.C. M.-C. S.R.L. a unor lucrări de construcții necesare în vederea amplasării automatelor care fac obiectul programului de reciclare a peturilor, dozelor și sticlei, iar, potrivit unui al treilea contract, de data aceasta de creditare, executantul se obliga să depună în contul S.C. G. P. S.R.L. suma de 16.700 euro, pricinuindu-i astfel o pagubă totală în cuantum de 31700 euro iar, în cursul anului 2014, fiindu-i solicitată de către persoana vătămată situația demersurilor necesare derulării contractului de lucrări, Pleșea Andreea-Lorena a prezentat o adresă prin care se comunica aprobarea proiectului întocmit de în cadrul programului ‘Automate de colectare selectivă a deșeurilor (peturi, doze, sticlă, hârtie, carton) outdoor’, precum și finanțarea acestuia cu suma de 300 milioane euro, necesară amplasării automatelor în 1.300 locații, despre care s-a stabilit ulterior că este falsificată.
Totodată, în vara anului 2012, a indus în eroare persoana vătămată M. L., solicitând și obținând de la această sumă de 4.000 euro reprezentând valoarea unui studiu de fezabilitate întocmit la Bruxelles necesar construirii unui complex turistic în Eforie Sud, sumă de bani pe care Pleșea Andreea-Lorena a susținut, în mod nereal, că a achitat-o în numele S.C. M.-C. S.R.L în vederea achitării respectivului studiu, despre care s-a stabilit ulterior că nu a fost întocmit, producându-se astfel o pagubă în cuantum de 4000 euro.
În cursul anului 2013, inculpata a indus în eroare persoana vătămată I. A.-C., cu prilejul încheierii un contract de asociere în participațiune, în valoare de 100000 euro, precum și a două contracte de împrumut în valoare de 250.000 euro, având ca obiect implementarea a 1.500 automate de colectare selectivă outdoor în România, persoana vătămată fiind convinsă să facă acest lucru în scopul demarării proiectului de mediu aferent implementării proiectului stabilit prin contractul de asociere în participațiune, însă, ulterior primirii acestei sume totale de 300.000 euro, inculpata neefectuând niciun demers în vederea executării contractului de asociere în participațiune și a continuat să mențină în eroare persoana vătămată Iacob Ani-Cristina prin emiterea de către această, în calitate de administrator al S.C. G.P. S.R.L., în beneficiul persoanei vătămate a 11 file CEC, deși la acel moment S.C. G. P.S.R.L. se afla în interdicție bancară de a emite cecuri, producându-se astfel o pagubă persoanei vătămate de 350000 euro.
În cursul anului 2013, în calitate de administrator al S.C. G.P. S.R.L., inculpata Pleșea Andreea-Lorena a indus în eroare persoana vătămată S.C.I. S. S.R.L., cu prilejul încheierii unui contract de vânzare-cumpărare de obiecte de îmbrăcăminte de lux, în valoare totală de 222.505 lei, a căror contravaloare nu a fost achitată, iar atunci când persoana vătămată i-a solicitat efectuarea plății aceasta a emis, în numele S.C. G. P. S.R.L. pe care o administra o filă cec în valoare de 222.505 lei, aceasta fiind refuzată în condițiile în care, anterior, inculpata câștigase încrederea persoanei vătămate prin cumpărarea mai multor mărfuri, de valoare considerabil mai mică, cu plata pe loc, în intervalul 2011-2013, precum și prin menționarea, în mod nereal, că ar fi angajată a Comisiei Europene, acțiuni prin care s-a produs o pagubă în cuantum de 222.505 lei.
Dosarul a fost trimis, spre competentă soluționare, Judecătoriei Sectorului 1 București.
