Evaziune fiscală prin fabrica de facturi Grajduri

Fabrica de facturi de la Strehaia, destructurată recent  printr-o acțiune de succes spectaculoasă  a   DIICOT Mehe­dinți,  are de multă vreme o surată în Moldova, în localitatea Grajduri din județul Iași. Rețeta este aceeași, numai clanurile de rromi diferă. Dacă în dosarul din Strehaia apar numele unui fost șef de Gardă Financiară și cel al „regelui asfaltului“ din Argeș, rromii din Grajduri au ridicat ștacheta, la fabrica lor de facturi apelând nume grele din politică, precum liberalul Relu Fenechiu sau democrat-liberalul Dragoș Iftime. Fenechiu este cercetat de procurorii anticorupție din București pentru abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, fiind acuzat că a creat un prejudiciu de 2,5 milioane de euro. Potrivit procurorilor, Fenechiu ar fi achiziționat zeci de transformatoare uzate în perioada 1999 – 2004 printr-o firmă aparținând lui Dragoș Stănescu, un cetățean de etnie rromă din comuna Grajduri, transfor­matoare pe care le-a vândut apoi ca fiind noi unor întreprinderi cu capital majoritar de stat, precum SC Electrica. Tot cu rromii de la Grajduri a avut de-a face și deputatul PDL Dragoș Iftime care a fost deja trimis în judecată într-un dosar de evaziune fiscală în valoare de 500 000 de euro. Procurorii care l-au trimis pe Iftime în judecată susțin că firma familiei deputatului PDL, Koket SA, ar fi făcut afaceri cu  firma Black Company SRL Grajduri, controlată de Nicușor Mihai Stănescu,   de la care ar fi luat mai multe sute de facturi și chitanțe în alb. În această afacere care gravitează în jurul lui Iftime mai sunt implicate alte șapte persoane care sunt și ele puse sub acuzare. Potrivit anchetatorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Iași, deputatul PDL de Vaslui ar fi fost capul acestui grup infracțional organizat care a operat  ani buni în zona Moldovei.

Firmele Transmir Murgeni și Viacons Rutier Huși – conectate și ele la fabrica de facturi de la Grajduri

Firmele deputaților nu sunt singurele care au apelat la fabrica de facturi de la Grajduri. Potrivit informațiilor noastre, Garda Financiară Vaslui a descoperit , în urma unui control făcut la Transmir Murgeni și la Viacons Rutier Huși,  facturi fictive de bitum în valoare de peste un milion de euro, emise de Duramet Grup SRL și Europlan Invest SRL, ambele înregistrate în localitatea Grajduri din județul Iași. Deși Garda Financiară a sesizat DIICOT Vaslui în legătură cu faptul că Transmir a înregistrat în contabilitate facturi fictive în valoare de 24 de miliarde de lei, reprezentând bitum provenit din importuri intracomunitare,  spre rușinea acestei instituții,  procurorul Constantin Bulgaru, cel care potrivit surselor noastre s-a ocupat de acest caz,  a dispus NUP în dosarul Transmir Murgeni. Interesant este faptul că deși procurorilor din Vaslui nu li s-a părut nimic suspect în legătură cu acest dosar, Direcția Generală a Finanțelor Publice Iași a făcut o sesizare penală administratorului SC Duramet Grup SRL Grajduri ”pentru infracțiunea de evaziune  fiscală prevăzută de art.9 alin(1), lit c din Legea nr.241/2005”, după cum ne-a informat DGFP Iași , în urma unei solicitări trimise de ziarul ”Curentul”. Cert e că pentru a se desfășura în voie, afacerile cu fabrica de facturi de la Grajduri se bucură în continuare de protecție importantă la nivel local. Astfel, potrivit informațiilor noastre, firmele rromilor din Grajduri beneficiază de protecție din partea șefului Gărzii Financiare Iași, Viorel Muntenescu și din partea directorului adjunct al Fiscului ieșean, Ioan Grigoriu. De asemenea, în județul Vaslui aceste afaceri se află și ele sub protecție înaltă, oferită de procurorul DIICOT Constantin Bulgaru cel care, potrivit surselor noastre a dat NUP pe dosarul facturilor fictive găsite la Transmir Murgeni,  și de șeful Fiscului vasluian, Mihăiță Panțîru, cel care le dă certificate de bună purtare firmelor suspectate că se aprovizionează cu facturi fictive de la sereleurile rromilor din Grajduri.

Transmir Murgeni s-a specializat în fraude

Reprezentanții firmei Transmir Murgeni din județul Vaslui par să se fi specializat în fraudarea banilor publici, apelarea la facturi fictive nefiind singura modalitate de fentare a statului. Firma a câștigat în 2008 un proiect european important, pe Măsura 322, la Primăria Costești din județul Vaslui.  Proiectul, în valoare de 2,3 milioane euro cuprinde aducțiune de apă potabilă, stație de epurare și colectoare canalizare menajeră,  modernizare DC 29 Chițcani din DE 581, grădiniță  copii cu o capacitate de 100 locuri și  conservarea patrimoniului cultural al comunei Costești. Un proiect generos  numai bun de muls de către Transmir Murgeni care s-a și grăbit să încheie un contract de prestări servicii cu I&M Design SRL. Potrivit informațiilor noastre, contractul încheiat de Transmir Murgeni cu I&M Design SRL se referă la construcția grădiniței din Costești. Această formulă a fost găsită pentru a eluda fișa de achiziții întocmită de primăria Costești la licitație, care prevedea clar că orice subcontractant trebuia declarat în moment licitației și de asemenea trebuia întocmită fișa forței de muncă. Astfel, Transmir Murgeni prezintă facturile și situația de lucrări către primăria  Costești , care-i decontează pe lângă materiale și manoperă și taxele plătite la stat pentru contractele de muncă ale celor care construiesc grădinița din Costești: CAS, asigurări de sănătate, șomaj etc. Numai că, surpriză, muncitorii care lucrează la construcția grădiniței nu au contracte de muncă legale și prin urmare, taxele invocate la plată de Transmir sunt fictive, iar acest lucru miroase clar a fraudă cu fonduri europene. Această situație a fost descoperită de inspectorii ITM Vaslui care au făcut un control pe șantierul grădiniței  din Costești. Conform Procesului Verbal de Control încheiat pe 12.12. 2011 la sediul ITM Vaslui, în urma controlului efectuat de ITM cu reprezentanți ai Jandarmeriei Vaslui în data de 08.12.2011 la punctul de lucru șantier grădiniță organizat de I&M Design SRL în localitatea Costești, județul Vaslui, s-a solicitat persoanelor găsite la locul de muncă completarea fișei de identificare prevăzută de lege conform tematicii de control privind depistarea și combaterea muncii nedeclarate. Potrivit documentului mai sus menționat,” în urma verificărilor efectuate în baza națională de date a Inspecției  Muncii și ținând seama de fișele de identificare ce se constituie declarație pe proprie răspundere am constatat că Iordachi Robert Mihai, Neștian Liviu, Trofin Dorel, Stratulat Silviu Marian , Vasluianu Constantin, Danda Gheorghe și Baciu Amedeu, desfășurau activitate la data și ora controlului fără a avea încheiat în formă scrisă contract individual de muncă așa cum prevede art.16, alin. 1 din Legea 53/2003 republicată. În conformitate cu art.264, alin 3 din Legea 53/2003 republicată, fapta constituie infracțiune”. În momentul controlului s-a stabilit astfel că unii muncitori lucrau pe șantier de câteva luni fără contract de muncă, cel mai vechi fiind Danda Gheorghe care a declarat că a început activitatea în septembrie 2011 și până în decembrie nu semnase un contract individual de muncă. Documentul întocmit de ITM Vaslui  mai precizează că ” la 08.12.2011, ora 10.30, s-a listat registrul de evidență salariați din care rezultă că la data și ora controlului societatea are transmise un număr de trei contracte individuale de muncă pentru următoarele persoane: Costan ?ê?£tefan, Luca Mihai, Păduraru Viorel”. Se poate lesne observa că niciunul dintre muncitorii de pe șantierul grădiniței nu avea forme legale de muncă și prin urmare angajatorul nu plătea nicio taxă pentru contractele de muncă, deși Transmir le băga în situația cheltuielilor decontate la Primăria Costești, fraudând astfel cu bună știință banii europeni. Toate aceste matrapazlâcuri ale Transmir Murgeni nu puteau fi făcute fără   complicitatea  primarului din  Costești,  Sil­vestru Cârjonțu , care trebuia sa verifice ca  derularea contractului  să se realizeze conform  caietului de sar­cini care nu permitea în niciun caz fraudarea banilor europeni.

I&M Design SRL- legătura dintre Transmir și deputatul Dragoș Iftime

Potrivit datelor oficiale de la Registrul Comerțului, firma I&M Design SRL, care lucrează la construcția grădiniței din Costești în baza unui contract  încheiat cu Transmir Murgeni, câștigătorul licitației, are drept unic asociat și administrator pe Boț Irina Dana, soția lui Maricel Mihail Boț, cumătrul deputatului PDL Dragoș Iftime. Potrivit informațiilor noastre ,  I&M Design SRL a fost înregistrată pe numele soției lui Maricel Boț întrucât acesta a fost condamnat pentru evaziune fiscală și nu mai putea numit administrator la firmă. Oricum, vasluienii par să se fi familiarizat mai demult cu găinăriile lui Boț, încă de pe vremea când acesta a fost trimis la școala de corecție pentru furt…de găini.

Iulia Nueleanu