Diana Nemeș, cercetată în dosarul de evaziune fiscală de peste 15 milioane de euro, alături de soțul său Radu Nemeș, de fostul șef al ANAF Sorin Blejnar și de Codruț Marta, a fost extrădată din SUA, Ea este audiată miercuri DNA. Diana Nemeș a fost preluată din Statele Unite ale Americii de o escortă a Poliției Române și a fost adusă în București, susțin surse judiciare. La finalul audierii, Diana Nemeș va fi dusă la Curtea de Apel București, pentru confirmarea mandatului de arestare preventivă emis pe numele ei.
Un judecător de la un tribunal federal din Seattle a semnat luni ordinul de extrădare a Dianei Nemeș în România, unde locuia împreună cu Radu Nemeș. În cazul lui Radu Nemeș, nu există încă o hotărâre judecătorească, acesta contestând extrădarea. Cei doi sunt acuzați că au conspirat împreună cu oficiali guvernamentali români în vederea comiterii unei evaziuni fiscale, conformpublicației Seattlepi.
Diana Nemeș, în vârstă de 38 de ani, însărcinată cu al treilea copil, și soțul ei dețin proprietăți în Yelm. Cei doi sunt suspectați de investigatori federali că au utilizat suma de trei milioane de dolari, în urma unor operațiuni de spălare de bani, pentru a cumpăra o locuință și că ar conduce mai multe firme-paravan la Washington.
O investigație condusă de FBI este în curs asupra unor presupuse operațiuni de spălare de bani de către familia Nemeș și alte persoane care ar opera în Washington, dar până în prezent ei nu au fost acuzați de comiterea vreunei infracțiuni în Statele Unite, potrivit site-ului.
Conform unor documente judiciare, investigatorii au descoperit un buncăr, în cursul unor cercetări la proprietatea de peste 21 de hectare din Yelm. Anchetatorii au adus un georadar, pentru a căuta aur despre care se crede că a fost îngropat pe proprietate.
Soții Nemeș au investit în aur
Potrivit site-ului, Divizia FBI din Seattle a început să investigheze familia Nemeș, împreună cu autorități române, încă din 2012, după ce s-a descoperit că aceștia trăiau la Yelm.
Oficiali români din domeniul luptei împotriva corupției îi acuză pe Radu și Diana Nemeș de comiterea unei evaziuni fiscale în valoare de 68 de milioane de dolari, sumă aferentă unor taxe neachitate pentru un milion de tone de combustibil. Cuplul ar fi conspirat cu oficiali români de rang înalt în comiterea fraudei, potrivit site-ului citat. Investigatorii susțin că familia Nemeș a spălat banii astfel obținuți prin bănci din Dubai și Statele Unite, înainte să fugă din România. Ei au creat, anterior, o serie de firme în Washington, aparent cu scopul de a le folosi pentru spălarea banilor.
Cei doi sunt suspectați că au cheltuit milioane de dolari din banii spălați pentru a achiziționa echipamente în domeniul construcțiilor, aur, proprietăți și cel puțin un iaht. Într-o scrisoare adresată tribunalului, avocatul Dianei Nemeș a prezentat faptele imputate drept un litigiu fiscal legitim, arătând că sumele vizate au fost obținute legal.
Un agent special FBI afirmă, într-un document judiciar, că finanțele cuplului sunt „impregnate de o activitate frauduloasă de spălare de bani și au fost finanțate în principal, dacă nu exclusiv, din rezultatul fraudei fiscale” din România.
Documente bancare arată totodată că Radu Nemeș a cheltuit peste un milion de dolari la un comerciant de metale prețioase cu sediul la Federal Way, cumpărând lingouri de aur. Investigatorii cred că acesta a achiziționat aur și de la vânzători de monede.
Poliția Română anunța, în 20 martie, că soții Radu și Diana Nemeș, cercetați într-un dosar de evaziune fiscală de peste 15 milioane de euro, au fost arestați de autoritățile americane pe baza cererii de extrădare emise de Biroul Interpol din cadrul Poliției Române.
Ei erau urmăriți internațional din 26 iulie 2012, în baza unor mandate de arestare preventivă emise de Curtea de Apel București, pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și sprijinire a unui grup infracțional organizat.
