– Impreuna cu acesta a mai fost retinut si fostul sef al serviciului marketing, ambii fiind invinuiti de prejudicierea bancii cu 2,8 miliarde de lei
Fostul director al Sucursalei Bucuresti a Bancii Internationale a Religiilor, Ionel Lazarescu, si fostul sef al serviciului marketing al aceleiasi institutii, Nicolae Georghisan, au fost retinuti pentru prejudicierea bancii cu 2,8 miliarde de lei. Serviciul Politiei Economico-financiare al sectorului 4 a inceput urmarirea penala impotriva celor doi pentru abuz in serviciu si pentru folosirea creditului societatii in scop contrar intereselor acesteia.
In august 1997, Lazarescu a acordat un credit de 600 milioane de lei SC Tangra Impex 93 SRL, cu incalcarea normelor de creditare bancara – fara garantii, fara aprobarile Comitetului de credit si risc si fara verificarea bonitatii firmei -, producand bancii un prejudiciu de 1,9 miliarde de lei.
Politistii au stabilit ca, in perioada februarie – mai 1996, Gheorghisan a semnat fara drept cinci contracte de garantie cu SC Real Fininvest SA, care administreaza Fondul de investitii Armonia, in care este actionar Ionel Lazarescu. Prin aceste contracte, banca era obligata sa achite datoriile SC Tangra Impex 93 SRL, in valoare de 310 milioane de lei, valoarea prejudiciului adus bancii fiind de 900 milioane de lei.
In vederea recuperarii prejudiciului, pe bunurile imobile ale celor doi a fost aplicat sechestru asigurator.
