În urma monitorizării comerțului prin frontierele comunitare în primul semestru al anului 2008, Garda Financiară Centrală (GFC) a identificat 208 "companii-fantomă", utilizate pentru evaziune la plata TVA. Potrivit Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), după scăderea încasărilor din TVA în prima parte a anului 2007, imediat după integrarea în UE și în urma semnalelor care indicau o recrudescență a eludării plății TVA și a impozitului pe profit, GFC a inițiat, în ianuarie 2008, monitorizarea a circa 5.400 de operațiuni comerciale intracomunitare și a 4.200 de agenți economici. Potrivit șefului GFC, Adrian Cucu, monitorizarea a reliefat că, pe lângă rețele de "companii-fantomă", printre metodele evazioniștilor au mai figurat nerecunoașterea tranzacțiilor (67 de cazuri), înscrierea în documentele de însoțire a achizițiilor a unor beneficiari fictivi, completarea voită cu omisiuni sau greșeli a documentelor de transport. Potrivit ANAF, metodele de fraudare au vizat în primul rând comerțul cu mărfuri la care viteza de rotație este mare, iar încasarea contravalorii se face cât mai aproape de momentul livrării – fructe, legume, cereale, materiale de construcții (în special ciment și produse sanitare), carne și produse din carne. În urma controalelor, GFC a sesizat organele de urmărire penală în 208 cazuri și a stabilit prejudicii, în special la TVA, de 223.000 lei.
