Pe masura ce ancheta Bancii Nationale asupra fraudelor de la BRS inainteaza, apar noi si noi scheme prin care firmele Grupului Gelsor impreuna cu Sorin Ovidiu Vintu au reusit sa deturneze zeci de miliarde din depozitele unor clienti precum Astra, Posta Romana, SIF sau Dramiral. Una dintre informatiile aparute in premiera se leaga de Gelsor Network, societatea care administreaza toate activele imobiliare ale imperiului SOV: astfel, incepand din anul 2000, aceasta firma a primit din partea BRS finantari insumand 187 miliarde de lei. Evident, asa cum demonstreaza facsimilele alaturate, din Gelsor Network banii erau virati direct in contul personal al lui Vintu!
Intr-un tarziu, Banca Nationala a fost obligata sa sesizeze bancii nivelul prea mare de expunere fata de un singur partener, solicitand BRS reechilibrarea relatiei cu Gelsor Network. Pentru a acoperi finantarile acordate acestei firme, Sorin Vintu si Teodor Nicolaescu pun la cale o stratagema ingenioasa. Gelsor Network ofera spre vanzare bancii, in contul celor 87 miliarde, opt sedii, a caror valoare, umflata la maximum, ajunge la doar 83 miliarde de lei. Restul, peste 100 miliarde, figureaza si astazi in scriptele BRS drept creanta; in plus, nici pana in clipa de fata, Gelsor Network nu a achitat TVA pentru spatiile instrainate catre BRS!
Cum se umpleau si erau golite -bidoanele-
O alta schema financiara a devalizarii BRS, difuzata in premiera in mass-media, este cea inceputa in 6 decembrie 2001, existand posibilitatea ca acesta sa reprezinte ultimul tun de proportii tras de artizanul -rostogolirilor-, Dorulet Nicoleascu. La acea data, conturile societatii de asigurare Astra sunt debitate cu aproape doua milioane de dolari (mai precis 1,527 milioane USD si 447.000 euro) care incep un circuit clasic: banii sunt rulati prin opt conturi de persoane fizice, numite in argoul lui Nicolaescu -bidoane-: Dumitru Nicolae (care primeste trei miliarde), Hobeanu Vasile (9,6 miliarde), Anghel Gabriela (8,7 miliarde), Botusan Raluca (9,7 miliarde), Marin Serban (9,6 miliarde), Mihai Nicolae (9,8 miliarde) si, in fine, Daniela Mandru, amanta lui Nicoleascu, evident, cu cea mai mare suma, 9,9 miliarde.
Din aceste aproape 60 miliarde, mai bine de jumatate, adica 37,2 miliarde, sunt trecute aproape instantaneu in contul Gelsor Network, de unde am vazut anterior la cine ajungeau… Restul – confrom schitei alaturate – sunt circulati prin intermediul societatii de intermediere B.I.S., prezenta obligatorie in tepele trase Astrei, in alte patru directii, toate reprezentand companii ale lui Sorin Vintu: Press Group, Fondul de Investitii Gelsor, Gelsor Travel si, surpriza emsiunii, Editura Tehnica!
Ultima pe lista, cu voia dumneavoastra, Editura Tehnica
Ce are a face prestigioasa Editura Tehnica, copilul de suflet al presedintelui Ion Iliescu, locul unde, de altfel, seful statului si-a lansat majoritatea lucrarilor sale, cu fraudele de la BRS? Ei bine, ne-a cazut in mana un document absolut stupefiant. Este vorba de contractul de depozit bancar 3873/28.12.2000, prin care societatea de asigurare-reasigurare Astra constituie in favoarea BRS un depozit bancar de doua milioane de dolari, in garantie pentru un contract de credit de 1,5 milioane USD, incheiat de banca in aceeasi zi, cu – ati ghicit – Editura Tehnica, aflata in proprietatea dlui SOV! -Nerambursarea creditului sus-mentionat si a dobanzilor aferente de catre societatea Editura Tehnica SA da dreptul bancii sa debiteze depozitul constuit in contul nr. 25336.6USD.32914.2 deschis la BRS – S.M.B., fara nici o alta formalitate decat simpla instiintare a titularului privind operatiunea efectuata-, se arata in document. De prisos sa mai spunem ca respectivul depozit nu mai exista… Este insa extrem de interesant ca acest contract, semnat de catre ex-presedintele Nicolae Constantin Hateganu, nu figureaza in evidentele Astra, unde nu apare decat titulatura de -depozit-, fara vreun act privind garantia colaterala pentru editura, dupa cum ne-au declarat ieri surse apropiate actualei conduceri a societatii.
Iata, asadar, prin cate metode a reusit sa scoata Sorin Vintu bani de la Astra si cat de simplu i-a deturnat apoi din BRS.
Jaful de la Astra a inceput in decembrie 2000
SOV si-a calculat atent momentul propice pentru demararea tunurilor de la Astra. El si-a ales, astfel, exact perioada desfasurarii alegerilor din 2000, cand nimeni nu mai era atent la ce se petrecea cu banii statului. Astfel, in intervalul 4-15 decembrie 2000, Astra si-a spart depozitele de la BRD si Citybank, chit ca aveau scadenta intr-un termen foarte scurt, pentru a-si transfera banii la bancile lui Vintu. Iata mutarile efectuate scurt de conducerea Astra (presedinte Constantin Hateganu):
– 4 decembrie: 720.000 de lire, impartite in doua depozite de cate 360.000 de lire sterline, transferate de la BRD catre BID, respectiv BRS
– 4 decembrie: transfer de la BRD, in valoare de 1.000.000 de dolari -de caciula- pentru BID si BRS (de mentionat ca in decizia presedintelui Astra formularea -la urmatoarele banci- a fost taiata, trecandu-se cu pixul -la fiecare dintre urmatoarele banci-, pentru ca nu cumva sa se inteleaga gresit si sa se trimita un singur milion pentru ambele banci ale lui SOV, ceea ce ar fi fost, probabil, o jignire la adresa acestuia…
– 4 decembrie: alt milion de dolari impartit frateste pe din doua si trimis de la BRD catre bancile lui Vintu;
– 5 decembrie: ultima operatiune se repeta, cu aceleasi sume, acelasi expeditor si aceiasi destinatari;
– 15 decembrie: -tunul cel mare-, 3.000.000 de dolari de la Citybank sunt scosi pentru a fi plasati la mult mai sigura BRS.
Tragem linie si adunam: sapte milioane de dolari si 720 mii de lire sterline, in numai doua saptamani! Iata doar o mica parte din -nota de plata- a alegerilor din 2000…
