In prima decada a lunii, politistii bacauani au interceptat, pe raza localitatii Oituz, sapte cisterne incarcate cu 171 tone motorina – tip Euro 3, in valoare de peste opt miliarde de lei. Surpriza acestora a fost destul de mare cand au constatat ca masinile se deplasau intr-o directie opusa fata de cea mentionata in documentele de transport. Potrivit acestora, marfa trebuia sa ajunga la Constanta, iar traseul motorinei era dinspre Onesti spre Brasov. Conform documentelor justificative prezentate, reiesea ca furnizorul motorinei este SC Costea & Bob SRL, cu sediul social declarat in Gilau, judetul Cluj, administrata de moldoveanul Victor Bozirev, iar beneficiarul acesteia ar fi fost SC Discord Instalatii SRL din Brasov.
Existand suspiciuni si avand in vedere caracterul special al marfii transportate, echipele de control au extins verificarile, iar concluziile au fost surprinzatoare.
Potrivit Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), s-a constatat ca furnizorul a fost, in realitate, SC RAFO SA Onesti. Pe data de 7 iulie, in baza unui contract incheiat cu SC Eco Petroleum SA – Constanta, firma controlata de catre Gheorghe Chealfa, unul dintre partenerii de afaceri ai lui Corneliu Iacobov, RAFO a furnizat catre aceasta societate 355 tone motorina.
Potrivit ANAF, livrarea s-a facut fara a se include in pret accizele aferente,
iar sapte din cele 14 autocisterne au -ratacit- drumul spre Constanta si se indreptau spre Ardeal.
La plecarea din rafinarie, toate autocisternele au primit Documente Administrative de Insotire (DAI) a marfii, acestea fiind niste formulare speciale, care sunt atribuite doar firmelor care au aviz de antrepozit fiscal fie de productie a uleiurilor minerale, fie de antrepozit fiscal de depozitare a acestor produse. Legea prevede facilitati la achitarea accizelor daca tranzactia de produse petroliere are loc intre agenti economici care au antrepozit fiscal si folosesc DAI-uri, in sensul ca accizele se platesc de catre cumparator cand marfa ajunge la sediul acestuia, si nu anticipat, asa cum este in cazul celorlalti comercianti care nu au antrepozite fiscale.
In urma verificarilor, s-a constatat ca pentru deturnarea acestei cantitati de carburant aflat in regim suspensiv s-a recurs la substituirea identitatii furnizorului si a beneficiarului, prin falsificarea documentelor de livrare, cele 171 de tone de motorina depistate in trafic fiind, in realitate, parte din motorina livrata initial catre SC Eco Petroleum SA, controlata de Gheorghe Chealfa – unul dintre partenerii de afaceri ai lui Corneliu Iacobov – asistat din punct de vedere juridic de controversatul colonel in rezerva Stefan Ionita, fostul comandant al Politiei Bacau dupa 1990.
Asa stand lucrurile, enigma deturnarii convoiului de autocisterne care transporta motorina respectiva incepe sa aiba o logica. Prin astfel de operatiuni nu se urmareste decat inlocuirea pe traseu a marfii cumparate legal cu marfa de contrabanda si incasarea accizelor, fara ca acestea sa fi fost varsate la bugetul de stat. Practica din comertul cu produse petroliere arata ca incarcatura din cisterne este inlocuita cu o alta contrafacuta sau de contrabanda si se duce la destinatie cu documentele de incarcare originale. Pentru aceasta manevra sunt folositi, de regula, delegati care sa contracteze carburantul de la rafinarie si apoi sa se faca nevazuti. In acest caz, motorina a fost contractata de la Rafo SA pentru Eco Petroleum SA de Cornel Stamate din Onesti, care a disparut imediat dupa perfectarea formelor de achizitie a carburantului.
Organele de control au descoperit ca in facturile fiscale de livrare, intocmite in fals de reprezentantul SC Costea & Bob SRL, pretul pe litru al motorinei era majorat fata de cel al furnizorului real, diferenta reprezentand-o valoarea accizei care urma sa fie incasata, fara ca aceasta sa fi fost achitata catre bugetul de stat. Conform calculelor efectuate de comisarii Garzii Financiare, bugetul de stat a fost prejudiciat cu peste 228.885 RON (2,28 miliarde lei vechi).
In urma controlului, SC Costea & Bob SRL a fost sanctionata contraventional cu amenda de 100.000 RON (un miliard lei vechi), cele 171 tone de motorina (evaluate la aprox. 595.000 RON – adica 5,95 miliarde lei vechi) au fost confiscate si a fost sesizat Parchetul de pe langa Judecatoria Bacau pentru continuarea cercetarilor.
Trebuie precizat ca patronii societatii Costea & Bob SRL sunt cautati in mai multe judete pentru evaziune fiscala de peste 100 miliarde lei, tot din afacerile cu petrol.
Pentru concentrare economica
Consiliul Concurentei a amendat BKP cu 22 miliarde de lei,
Consiliul Concurentei a sanctionat, ieri, cu amenda de 22.632.140.000 lei vechi (2.263.214 RON), societatea Balkan Petroleum LTD pentru omisiunea notificarii concentrarii economice realizate prin dobandirea controlului unic asupra SC Rafo SA Onesti. In comunicatul Consiliului Concurentei se precizeaza ca BKP mai este prezenta in Romania prin intermediul SC Carom SA Onesti, agent economic din domeniul productiei de cauciuc sintetic.
-Operatiunea de concentrare economica s-a realizat prin modificarea formei de exercitare a controlului asupra SC Rafo SA Onesti, de la controlul in comun detinut de SC Imperial Oil SA Bacau si Balkan Petroleum LTD, la controlul unic exercitat de catre Balkan Petrolum LTD-, comunica autoritatea de concurenta.
In conformitate cu prevederile Legii concurentei – 21/1996, Balkan Petroleum LTD avea obligatia de a notifica la Consiliul Concurentei dobandirea controlului unic la Rafo, in termen de 30 de zile de la data dobandirii controlului. Reprezentantii BKP au declarat ieri ca vor ataca in instanta decizia Consiliului Concurentei.
