Peste 200 de persoane bănuite de comiterea de infracțiuni economice au fost cercetate, în ultima săptămână, de polițiștii specializați în investigarea criminalității economice, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice.
În perioada 12 — 18 decembrie a.c., în urma activităților desfășurate sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice, polițiștii formațiunilor de investigare a fraudelor au constatat 332 de infracțiuni.
De comiterea acestor fapte sunt bănuite 214 persoane, dintre care 61 au fost reținute și 14 arestate.
Astfel, polițiștii au constatat, în ultima săptămână, 188 de fapte de evaziune fiscală, 12 infracțiuni de înșelăciune, 21 ilegalități prevăzute de la Legea nr.86/2006 privind Codul Vamal, 2 fapte de abuz în serviciu, 4 infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, 4 fapte de complicitate la înșelăciune, 2 la Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, 2 delapidări, un fals în declarații, o faptă de abuz de încredere, o sustragere de sub sechestru, 3 fapte de tăinuire și 7 fapte de contrabandă.
De asemenea, au mai constatat 76 de fapte la Legea nr. 656/2003 privind spălarea banilor, 3 la Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, 3 de uz de fals, 2 la OUG 77/2009 privind jocurile de noroc și câte o faptă la Legea Cecului și Codul Fiscal.
Totodată, polițiștii de la investigarea criminalității economice au constatat 42 de infracțiuni de corupție.
