Afacerile cu produse petroliere sunt unele dintre cele mai profitabile, sumele vehiculate fiind de multe zeci de miliarde de lei. Tentatia obtinerii unor profituri cat mai mari ii impinge pe multi sa recurga la tot felul de scheme pentru a ocoli legea si a se sustrage de la plata taxelor legale. Folosirea a zeci de firme-fantoma prin care se plimba produsele, alcatuirea de facturi false, schimbarea denumirii si a destinatiei sunt doar cateva dintre modalitatile folosite. Mult mai grave sunt cazurile in care respectivele firme pacalesc atat statul, cat si consumatorii, vanzandu-le pe post de benzina sau motorina cu totul altceva. Ultima -afacere- de acest gen descoperita era condusa de firma BTA SRL din Brasov, care s-a ales cu un dosar penal, dupa un control al Garzii Financiare, care a vizat agentii economici din domeniul comercializarii produselor petroliere. Schema folosita consta in cumpararea de combustibil direct de la rafinarii si plimbarea produselor printr-o retea de firme-fantoma la adapostul unor documente false. Prin aceasta modalitate, firma brasoveana -transforma- combustibilul in motorina, pe care o livra statiilor PECO pe care le administra, tragandu-si partea de bani. Garda Financiara a descins la Rafinaria Astra Romana SA si BTA SRL, iar in urma verificarilor a rezultat ca o autocisterna apartinand BTA SRL a ridicat de la rafinarie cantitatea de 183.180 kg de combustibil lichid usor, potrivit documentelor de supraveghere fiscala, a declaratiilor de conformitate si notelor de greutate prezentate de sofer. La destinatia finala, respectiv cele doua statii PECO ale SC BTA Brasov, a fost receptionata motorina, in aceeasi zi in care s-a ridicat combustibilul lichid usor. Procesul-verbal intocmit de Garda Financiara arata ca -de la iesirea din rafinarie si pana la destinatie, pentru marfurile transportate s-au intocmit in mod deliberat o serie de documente de livrare in scopul de a se induce ideea, la un eventual control ulterior, ca marfa a fost vanduta prin mai multe societati comerciale, dintre care una tip <fantoma>, la care s-a realizat <transformarea> combustibilului lichid usor in motorina-. Autocisterna firmei BTA a facut in perioada octombrie 2000 – iulie 2001 noua transporturi. Pentru ascunderea -afacerii- si pierderea urmei combustibilului erau folosite, ca in majoritatea cazurilor, mai multe firme-fantoma. Astfel, societatea a prezentat drept furnizori ai produselor petroliere firmele Andrigen Impex SRL, SC Pappy Servo Com SRL si SC Caris Impex. Din cercetarile ulterioare ale Garzii a rezultat ca Andrigen Impex SRL avea sediul in Bacau, dar firma a fost dizolvata si radiata din Registrul Comertului in 11 iulie 2001, iar SC Pappy Servo Com din Ploiesti nu functiona la sediul declarat, asociatul fiind dat in urmarire generala pentru inselaciune. Garda a mai constatat ca pentru combustibilul lichid usor, BTA SRL Brasov achita contravaloarea in avans, prin ordine de plata, catre SC Elandra SA Ploiesti si SC 7×7 SRL Magureni – Prahova. -Diferenta de pret dintre motorina si combustibil se facea dupa ridicarea marfii, tot de BTA, catre furnizorii interpusi de motorina: Andrigeni SRL si Pappy Servo Com SRL. Chitantele prezentate de SC BTA SRL pentru justificarea platilor catre Andrigeni SRL erau false, ele fiind atribuite unei firme din Piatra Neamt-, mai precizeaza actul de control. Pentru aceste afaceri paguboase derulate de BTA SRL, Garda Finaciara a sanctionat societatea, dispunand confiscarea contravalorii celor 183 tone de motorina, adica suma de 2,5 miliarde de lei. Cazul a fost inaintat organelor de cercetare penala, ancheta fiind in desfasurare.
