– In iulie *99, Lazia i-a convins pe sefii Cerealcom SA Tulcea sa-i dea prin firma Anmaco SRL, pe care o administra, 17 vagoane tip CFR pentru transport de cereale cu 2,074 mld. lei, cu plata la 75 de zile bancare
– Dupa ce a batut palma, Lazia a contactat patronul unei firme scutite de impozit pe profit si, promitandu-i 250 milioane de lei, l-a convins sa mearga cu el la o licitatie la CFR Marfa, nu insa inainte de a-i vinde fictiv de pe firma sa 15 bucati
– Desi intelegerea cu Cerealcom stipula ca nu poate vinde vagoanele pana nu le achita integral, Lazia le vinde in august *99 la CFR Marfa, cu un adaos de 1,8 mld. lei
– Inainte de a plati vagoanele la Cerealcom, Lazia pune la cale o schema de fentat statul: redactarea unor documente intre societatea sa si cea scutita de impozit, fapt care i-a permis ca peste 1,08 mld. lei din afacere sa-i ajunga -curati- in contul sau personal de la CEC Tulcea
– -(…) in 25.10.1999 a depus la Finantele Publice Tulcea declaratia Anmaco SRL privind obligatiile de plata la buget si nu a declarat venitul impozabil de 600 mil. lei, iar in cea din 24.01.2000 nu a declarat 480 mil. lei. Sumele au fost dirijate in contul personal, ca urmare a hotararii infractionale luate de invinuitul Lazia Ion-
Asa dupa cum a precizat ieri, zilele acestea parlamentul trebuie sa se pronunte vizavi de prelungirea sau nu a mandatului lui Ion Lazia (ex-deputat FDSN, ApR, PDSR, PNL in perioada 1990-2000) in cadrul Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor. Subiect al mai multor scandaluri economice, Lazia a ajuns sa conduca destinele asigurarilor acum doi ani, dupa ce, propus de PNL, a primit girul parlamentului, care a considerat ca desi nu are vechimea ceruta de lege intr-o institutie financiar bancara si/sau de asiguari, ii este de ajuns vechimea in deputatie. Desi extrem de controverst si invinuit de savarsirea unor infractiuni economice grave, Lazia este sustinut (in afara PNL) pentru un nou mandat in CSA si de presedintele UNSAR, care este si director general al Allianz Tiriac, Cristian Constantinescu. Sa nu fi stiut oare PNL si Constantinescu ca sustin un personaj care dintr-o singura afacere a prejudiciat bugetul de stat cu peste un miliard de lei?
Deputat, comerciant de vagoane
In *98 si *99, Cerealcom SA Tulcea a oferit la vanzare 17 vagoane tip CFR pentru transport de cereale, contra sumei de 2,074 mld. lei (din care 374 mil. lei TVA). Singura oferta de cumparare a venit, in mai *99, de la Anmaco SRL Tulcea, prin administratorul sau Ion Lazia (la vremea aceea deputat in Parlamentul Romaniei), care se obliga sa achite TVA in cateva zile. Atunci, urmare a propunerii lui Lazia, Cerealcom a emis o factura catre Anmaco SRL. Insa, Lazia nu si-a tinut promisiunea de plata, astfel ca factura a fost anulata. Desi afacerea parea ratata, la 23 iulie 1999 deputatul convinge sefii Cerealcom SA sa parafeze cu firma pe care o administra un contract de vanzare-cumparare a celor 17 vagoane, care prevedea plata pretului acestora in 75 de zile bancare. Adica pana la 5.11.1999, data pana la care, daca nu platea integral vagoanele, firma lui Lazia nu era proprietarul lor. Cu toate acestea, inainte de a plati la Cerealcom vagoanele, Lazia aranjeaza sa le vanda la CFR Marfa. Si acum incepe -ingineria-: pentru a participa la o licitatie pe care o -aranjase-, lui Lazia ii mai trebuia o firma. Asa ca, dupa semnarea contractului cu Cerealcom, il contacteaza pe Danila Ion, patronul Danila & CO Panificatie SNC (firma scutita de impozit pe profit in 1999), ii arata factura celor 17 vagoane si-i explica ca vrea sa scape repede de vagoane in curtea CFR Marfa. Ca sa-l convinga, Lazia ii propune lui Danila (n.r. – absolvent de opt clase) -afacerea vietii-: participi la licitatia respectiva cu firma ta, in calitate de al doilea concurent, nu inainte de a-ti transfera pe firma ta, pe baza de factura, 15 vagoane cu care sa participi la licitatie, iar tu ramai din toata afacerea cu un profit de 250 milioane de lei. Danila, nestiind ca Lazia nu platise vagoanele la Cerealcom si deci nu era proprietarul lor, accepta. Asa ca la 24 iulie, Anmaco SRL vinde 15 vagoane din cele 17 la firma lui Danila, fara adaos comercial, cu 1,830 mld. lei. Dupa ce se ocupa de intocmirea documentatiei, Lazia il ia pe Danila la licitatia de la CFR Marfa SA ca sa faca act de prezenta, iar acolo, fara a prezenta o factura sau contractuln – ci doar o declaratie data pe propria raspundere la notarul public Ana Galca din Tulcea din care rezulta ca ar fi proprietarul vagoanelor – Lazia vinde doua vagoane cu 585,6 mil. lei prin Anmaco SRL si 15 vagoane prin firma lui Danila (scutita de impozit pe profit in 1999) cu 4.033.320.000 lei.
Jonglerii financiare prin conturi personale
Pentru ca urma incasarea banilor si voia sa-si ia partea leului, Lazia redacteaza la 6.08.1999 o -hotarare- din care rezulta ca asociatii de la Danila & Co. s-au intrunit in AGA si au hotarat ca el sa fie numit director economic, cu obligatia de a urmari legalitatea platilor efectuate de societate. Danila, om simplu, spune -da- si-l lasa pe Lazia sa se -joace-. Abil, ca sa-si ia banii obtinuti de firma lui Danila de la CFR Marfa si sa fenteze bugetul de stat, la 9.08.1999 Lazia, ca administrator al Anmaco, redacteaza o -intelegere- prin care Danila & Co. se obliga sa-i transfere lui, intr-un cont personal, 85,75% din adaosul obtinut din vanzarea celor 15 vagoane, plus 65 mil. lei (suma depusa la licitatie pentru ambele societati). Si ca fentarea bugetului sa fie acoperita (firma lui Danila era scutita de impozit pe profit in 1999), la 27.09.99, Lazia redacteaza un nou act: un -contract de imprumut-, intre Danila si el, prin care primul promite ca il va imprumuta pe el cu 1,1 mld. lei, care se va restitui de catre imprumutat intr-un an de cand imprumutatorul ii consemneaza suma intr-un cont la CEC. Ca atare, -blindat- de acte facute pe picior, Lazia transfera (in aceeasi zi) in contul lui Danila de la BRD Tulcea 1.080.4000.000 lei,apoi in contul sau personal la CEC Tulcea. -Sumele de bani au ajuns in contul lui Lazia in termen de trei zile de la intrarea in contul furnizorului a banilor trimisi de beneficiar, cumparatorul celor 15 vagoane, asa cum a fost stabilit prin actul numit -Intelegere-. Adaosul comercial fiind de 1.806.000.000, platiti de CFR, iar invinuitul Ion Lazia pretinzand 85,75% din adaos, suma riguros calculata de acesta este de 1.548.645.000 lei. -Diferenta de bani pana la suma de mai sus a primit-o direct de la Danila, care a dat personal invinuitului 33 mil. lei si altii, dar fara a se intocmi forme scrise in acest sens-, se arata in rechizitoriul intocmit de Parchetul de pe langa CSJ, care mai arata ca -Lazia pretindea sume importante de bani fara forme scrise, motivand ca are de dat comisioane ilegale celor care i-au facilitat afacerea cu vagoanele- (pe care pana la urma le-a platit in termenul convenit cu conducerea Cerealcom).
Din rechizitoriu citire
-Fapta invinuitului Lazia Ion de a omite, cu stiinta, sa inregistreze in contabilitatea Anmaco SRL Tulcea, in calitatea sa de administrator, 1.080.400.000 lei, avand drept consecinta denaturarea veniturilor ce se reflecta in bilantul contabil (…) in 25.10.1999 a depus la Administratia Finantelor Publice Tulcea declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat pe perioada 1.07 – 30.09.1999 si, cu aceasta ocazie, nu a declarat venitul impozabil de 600 mil. obtinut la 24.09.1999, iar in cea din 24.01.2000 privind obligatiile de plata pentru 1.10 – 31.12.1999 nu a declarat 480 mil. lei obtinuti la 4.10.1999. Ambele sume au fost dirijate in contul sau personal deschis la CEC Tulcea, ca urmare a hotararii infractionale luate de invinuit la 9.09.1999, prin actul numit <Intelegere>-. Interesant este ca in dosarul in care Lazia este acuzat se mai retine ca in ianuarie 2001, dupa ce a aflat ca Danila a oferit ofiterilor IPJ Tulcea xerocopii ale afacerii cu vagoanele, Lazia care i-a cerut -partenerului- sau sa-i prezinte actele prezentate politiei si -cu multa nervozitate, in fata a trei martori, a rupt actele originale in zeci de bucati, le-a bagat in buzunar si a plecat certandu-l pe Danila ca a aratat actele-. Fara comentarii…
