Se strânge lațul!
Oamenii de casă ai penalului mogul Sorin Ovidiu Vîntu au fost sancționați dur de procurorii Parchetului General care au dispus trimiterea în judecată a încă doi foși directori de la Petromservice. Astfel, Gheorghe Șupeală, director general, și Zizi Anaganstopol, director financiar al SC Petromservice SA, în prezent SC PSV Company SA, vor ajunge în fața judecătorilor sub acuzațiile de spălare de bani, prejudiciul produs de cei cinci companiei aparținând salariaților Petrom ridicându-se, conform procurorilor, la peste 8,5 milioane de euro. Conform rechizitoriului, prejudiciul a fost produs după ce Gheorghe Șupeală și Zizi Anaganstopol au încheiat cu două firme aparținând celorlalte persoane judecate în dosar trei contracte fictive pentru realizarea de studii. Firmele, reprezentate de Laszlo Gyorgy Kiss și Mariana Iordăchescu, și ei acuzați în dosar, au primit 7.028.068 de euro fără TVA, banii fiindu-le remiși în 2008. „Realizarea convențiilor a fost intermediată de către inculpatul Eftime Ionuț Adrian, care s-a ocupat de întocmirea tuturor formalităților, deși nu avea nicio calitate în cadrul niciuneia dintre societățile menționate“, scriu procurorii Parchetului instanței supreme. Eftime va fi și el judecat în dosar, fiind acuzat, ca și Kiss și Iordăchescu, de spălare de bani. Acesta mai are încă un dosar care se judecă la Înalta Curte. Procurorii afirmă că cele trei contracte încheiate „au avut un caracter fictiv“. Mai mult, ei spun că toți cei judecați știau acest lucru, „singurul scop al tranzacțiilor fiind justificarea formală a operațiunilor prin care suma menționată a fost scoasă din patrimoniul SC Petromservice SA și transferată în patrimoniul inculpatului Eftime Ionuț Adrian“. Transferul banilor s-a realizat cu ajutorul Marianei Iordăchescu și al lui Kiss Laszlo Gyorgy, cei doi primind în schimb un comision de aproximativ 10 la sută din valoarea contractelor. Contractele au fost încheiate, spun procurorii, fără a fi respectată procedura internă de achiziții a Petromservice și fără ca firma salariaților Petrom să aibă „nevoie reală“ de aceste servicii, care „nu au fost valorificate ulterior în activitatea societății“. Anchetatorii spun că, pentru a ascunde proveniența sumelor astfel obținute și pentru a le putea transfera în afara României, „au fost efectuate mai multe tranzacții în care au fost implicate companii offshore la care inculpații Kiss Laszlo Gyorgy și Ionuț Adrian Eftime, fiul lui Ion Eftime, mâna dreaptă alui Sorin Ovidiu Vîntu, aveau calitatea de beneficiari reali și pe care le controlau în mod direct“. Într-o primă fază, Kiss Laszlo și Mariana Iordăchescu au încheiat contracte prin care prestarea serviciilor a fost subcontractată în mod fictiv către două societăți înmatriculate în Cipru. Ulterior, în baza contractului, Kiss Laszlo a dispus, în perioada aprilie – mai 2008, transferul sumei totale de 6.868.093 de euro în contul deschis la o bancă din Bulgaria de o companie controlată de Ionuț Adrian Eftime, de unde acesta a scos banii în numerar. „Diferența dintre suma încasată de la SC Petromservice SA și cea transferată lui Eftime Ionuț Adrian, în cuantum de 2.920.269 de lei, reprezentând comisionul pentru activitatea de intermediere, a ajuns în patrimoniile inculpaților Kiss Laszlo Gyorgy și Iordăchescu Mariana, fie direct în conturile bancare ale acestor persoane, fie indirect, în conturile unor societăți pe care aceștia le controlau“, afirmă anchetatorii în comunicatul citat. Prejudiciul astfel cauzat SC PSV Company SA, fostă Petromservice SA, a fost așadar estimat de procurori la 30.981.025 de lei, echivalentul a 8.406.421 la acel moment.
Pentru a recupera prejudiciul, procurorii au pus sechestru pe mai multe imobile deținute de cei cinci inculpați, precum și pe o mașină a lui Ionuț Adrian Eftime, căruia i-au fost blocate și conturile bancare. Potrivit procurorilor PICCJ, Ionuț Adrian Eftime este fiul unuia dintre angajații de bază ai lui Sorin Ovidiu Vîntu, Ion Eftime, care, în calitate de fost administrator al televiziunii Realitatea TV, este, la rândul lui, anchetat pentru o evaziune de 6,2 milioane de lei. Surse judiciare confirmau, anul trecut, că anchetatorii încearcă să afle dacă Vîntu este beneficiarul final al celor opt milioane de euro spălate de Kiss, prin Eftime. Sorin Ovidiu Vîntu este cercetat pentru favorizarea infractorului într-un dosar disjuns din cel în care sunt cercetați Kiss, Eftime și ceilalți acuzați de delapidare și spălare de bani în dauna Petromservice.
Ramona Feraru
