Inspectoratul de Politie al Judetului Teleorman a anuntat inceperea urmaririi penale impotriva presedintelui PD Zimnicea, Florin Neagu, sub aspectul savarsirii infractiunii de tentativa de inselaciune si uz de fals. Directia de Control Fiscal Teleorman a descoperit ca Neagu a utilizat documente fictive pentru ca una dintre firmele pe care o administreaza, Trimland Romania SRL, sa beneficieze de rambursarea de TVA in suma de peste 347,5 milioane de lei. Desi IPJ Teleorman a anuntat, inca din 10 mai 2004, inceperea urmaririi penale impotriva liderului PD Zimnicea, dosarul a ramas -ingropat- la Parchetul Teleorman, existand suspiciuni ca procurorii asteapta rezultatul alegerilor pentru a vedea cum vor decide in acest caz.
Florin Neagu a fost acuzat de inselaciune si uz de fals dupa ce Directia Generala a Finantelor Publice (DGFP) Teleorman a depus la 2.12.2003 o plangere penala in care liderul PD Zimnicea era acuzat ca in calitate de administrator al Trimland Romania SRL -a solicitat rambursarea de TVA in suma de 347.547.582 lei, in conditii ilicite-. Plangerea penala respectiva a survenit dupa ce, in urma unui control efectuat in noiembrie 2003, finantistii teleormaneni au demantelat schema utilizata de Neagu in scopul prejudicierii bugetului de stat. -In perioada 5.02-16.12.2003, Neagu Group SRL s-a aprovizionat cu marfuri de 1.057.494.095 lei pentru care a dedus TVA de 168.843.595 lei, iar Auto Marc SA a inregistrat, intre 17.12.2002 si 7.03.2003, aprovizionari cu marfuri in valoare de 1.101.155.132 lei pentru care a dedus TVA de 176.314.687 lei. Aceste marfuri au fost apoi comercializate catre Trimland Romania SRL, iar administratorul societatii, Neagu Florin, a depus cerere de rambursare pentru TVA deductibila de 347.547.582 lei, rezultata din facturile provenite de la cele doua firme. Cu ocazia verificarii a rezultat ca Neagu Group SRL si Auto Marc SA s-au aprovizionat cu marfa de la furnizori <inexistenti>, neidentificati la Registrul Comertului si la MFP-, se subliniaza in notele de constatare depuse la politie de catre DGFP Teleorman. Urmare a cercetarilor efectuate, politistii au ajuns la concluzia ca -facturile fiscale si chitantele fiscale ce au insotit aprovizionarile de marfuri pentru Neagu Group SRL si Auto Marc SA au fost eliberate de alti agenti economici din Bucuresti- si -au fost completate de Bugean Carmen (contabil-sef al celor trei firme intre care au avut loc tranzactiile), Emil Neagu (director si asociat la Neagu Group SRL) si Verginica Neagu (contabil la Neagu Group SRL Zimnicea)-. Ca atare, la 10 mai 2004, IPJ Teleorman a remis dosarul catre Parchetul Teleorman, cu propunerea de incepere a urmaririi penale fata de Neagu Florin si fata de cele trei persoane mentionate. Desi au trecut sase luni de la momentul primirii dosarului, procurorii teleormaneni n-au finalizat inca ancheta, existand informatii ca acestia asteapta rezultatul alegerilor pentru a vedea ce masuri vor lua impotriva sefului PD Zimnicea. Vom reveni.
