In numai trei luni, filiera SOLVENTUL a prejudiciat bugetul statului cu peste 20 miliarde de lei. Creierul afacerii este la Chisinau si, pentru a pune la cale ingineria financiara, s-a folosit de doua firme din Bacau. Cele trei noduri de distributie a solventului FARMAROM, convertit in benzina Premium II, sunt la Suceava, Arad si Valcea
-Monitorul de Suceava- a relatat, zilele trecute, despre confiscarea de catre Garda Financiara Suceava a patru vagoane cu solvent aromat FARMAROM, vandut de mafia combustibililor ca benzina Premium II, solvent redirectionat de la Arad catre firma TOMASIULI SRL Patrauti. Ancheta s-a derulat cu repeziciune si a conturat un mod de actiune diabolic, menit sa fraudeze statul cu sume fabuloase. Astfel, la jumatatea lunii decembrie 2000, doua firme din Bacau, SC FARM PETROL SRL Chisinau – filiala Onesti si SC MIHALIS IMPEX SRL Bacau, au facut primele demersuri pentru obtinerea licentei de fabricatie a produsului solvent aromat FARMAROM. Potrivit documentatiei de productie, solventul FARMAROM era destinat protectiei si degresarii suprafetelor metalice. De la sfarsitul lunii decembrie, cand a intrat in productie, s-au produs 2.500 tone de solvent. Aproximativ 1.900 de tone au fost distribuite deja pe diverse filiere, catre diverse benzinarii, nu insa ca, inainte, intermediarul, o societate-fantoma, sa transforme, pe hartie, solventul in benzina Premium II. Astfel, de la Onesti, solventul pleca spre Suceava, Bucuresti, Bacau, Arad, Valcea, Iasi. Principalele noduri de distributie ale retelei erau in Suceava, Arad si Valcea. Prejudiciul creat statului prin vanzarea a 1.900 tone de solvent ca benzina Premium II se cifreaza la peste 20 miliarde de lei, reprezentand accize, taxe de drum MTR si TVA. Ancheta a demonstrat ca 13 cisterne cu numere de inmatriculare de Suceava au ridicat de la Rafinaria Onesti 300 tone de solvent. Solventul a fost aprovizionat de firma TOMASIULI SRL Patrauti si livrat unor firme din Bucuresti, valorand 3,4 miliarde de lei si care, ulterior, a fost vandut ca benzina Premium II. Garda Financiara Valcea a confiscat recent 50 tone de solvent, transportat cu trei cisterne auto. Organele de control au prelevat probe de solvent, pe care le-au trimis pentru analize la rafinariile Darmanesti si Arpechim, rezultand ca solventul FARMAROM este un produs similar cu benzina Premium II, putand fi utilizat ca si combustibil auto. Organele de ancheta au intrat in posesia unor documente bancare, ordine de plata, pe care figureaza numele beneficiarului din Arad si care atesta ca acesta valorifica produsul ca benzina. Din aceleasi documente reiese ca beneficiarul plateste furnizorului, printr-un intermediar, o firma-fantoma din Bucuresti, o suma de peste 500 milioane de lei, reprezentand -decontare benzina Premium II-. Aceste documente bancare demonstreaza clar modalitatea de actiune a evazionistilor, precum si faptul ca solventul a fost vandut ca benzina Premium II. Pe facturile fiscale emise de societatea fantoma, aflate in posesia organelor de control, se mentioneaza ca accizele si taxa MTR aferente produsului au fost platite. In acelasi timp, se acorda beneficiarului dreptul de deducere a Taxei pe Valoarea Adaugata. Acesta nu plateste insa nimanui TVA, pentru ca intermediarul este o firma fantoma. Nu facem publice numele acestor firme, pentru a nu deranja mersul anchetei. Modul de actiune a evazionistilor din filiera SOLVENTUL demonstreaza ca, in Romania, mafia combustibililor beneficiaza de retele de distributie foarte bine puse la punct si ca, prin sumele uriase pe care le ruleaza, provoca bugetului statului daune imense. Garda Financiara Suceava a declansat, incepand de marti, controale la 14 benzinarii din judetul Suceava, respectiv Suceava, Siret, Gura Humorului, Falticeni, Cumparatura, pentru a vedea unde a distribuit firma TOMASIULI Patrauti solventul.
