In mai putin de o luna, respectiv in perioada 24 iulie- 27 august, a.c., un grup infractional organizat sub conducerea unui sirian, Omar Chama, prin intermediul a 15 firme -fantoma-, a transferat in strainatate, prin viramente bancare, 7,3 milioane de dolari.
Informatiile -culese- de ofiterii din cadrul Directiei Economico-Financiare au fost verificate si confirmate de catre ofiterii Serviciului de prevenire si combatere a spalarii banilor. Sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, acestia au dispus, la 28 august, inceperea urmaririi penale pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala, fals si uz de fals impotriva lui Ismail Al Swiha, 47 de ani, si Moammad Feezan, 34 de ani, asociati si administratori la SC Al Swiha Impex SRL si SC Iuria Universal SRL, ambele din Bucuresti. Prin aceste firme s-au realizat transferuri valutare externe in valoare de aproximativ 7,3 milioane dolari pe baza unor documentatii financiar-bancare false. In aceeasi zi, s-a organizat o actiune de prindere a lui Hussein Chama, 24 de ani, cetatean sirian, Bashir Salem, 41 de ani, cetatenie palestiniana, si Srouji Yasin, 40 de ani, fata de care au fost emise mandate de arestare preventiva provizorii pe o durata de trei zile. Operatiunea a condus si la invinuirea altor cinci cetateni straini pentru infractiuni de crima organizata, complicitate la evaziune fiscala, complicitate la fals intelectual si uz de fals. Cu ocazia prinderii s-a constatat ca cei in cauza urmau sa transfere in strainatate 13,881 miliarde de lei, suma ce a fost indisponibilizata in vederea confiscarii. Ulterior, la 30 august, mandatele de arestare preventiva provizorii au fost prelungite cu alte 28 de zile de catre judecatorii Tribunalului Bucuresti. In urma acestei lovituri de amploare data de politisti, poate ca ar trebui ca serviciile speciale sa se autosesizeze si sa verifice daca nu cumva acesti bani nu trebuiau sa ajunga in conturile vreunei organizatii teroriste. Asta cu atat mai mult, cu cat in contextul atentatelor de la 11 septembrie, despre Romania se spunea ca este una dintre tarile in care teroristii arabi nu opereaza decat… financiar.
