La data de 12.09.2014, procurori din cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi poliţişti din cadrul I.G.P.R. şi D.G.P.M.B. efectuează un număr de 31 de percheziţii în Bucureşti, judeţele Ilfov, Buzău, Dâmboviţa şi Sibiu la domiciliile unor persoane fizice şi sediile unor persoane juridice ce au ca obiect de activitate proiectare şi consultanţă în construcţii civile şi industriale.
Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că suspecţii au iniţiat, derulat şi participat la circuite evazioniste şi de spălare a banilor, prin intermediul cărora, folosindu-se de documente false şi înregistrări contabile fictive, s-au sustras de la plata obligaţiilor fiscale transferând sume importante în contul unor societăţi comerciale cu comportament de tip fantomă, de unde banii erau retraşi în totalitate, în numerar.
Prejudiciul produs bugetului de stat se ridică la suma de aproximativ 3 MILIOANE DE LEI, reprezentând TVA şi impozit pe profit.
Suma totală spălată prin circuitul evazionist se ridică la aproximativ 9 MILIOANE DE LEI.
În cauză s-au emis 25 mandate de aducere.
Activităţile au fost desfăşurate beneficiind de sprijinul tehnic de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.
