Sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, polițiști din cadrul DGPMB — Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, efectuează, în cursul zilei de astăzi un număr de 45 de percheziții pe raza municipiului București (17), a orașelor Bragadiru (3) și Buftea (1), a județelor Ilfov (3) și Giurgiu (6), în vederea ridicării de documente financiar contabile și înscrisuri de la sediul social al unor societăți comerciale și domiciliile unor persoane fizice, cu privire la care există indicii temeinice de comitere a infracțiunilor de evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală.
Din cercetările efectuate până în prezent, a rezultat faptul că, în perioada 2009 — 2013, în contabilitatea mai multor societăți comerciale active, având ca principale obiecte de activitate construcții, comerț cu materiale feroase și comerț îmbrăcăminte — încălțăminte, au fost înregistrate achiziții/prestări de servicii fictive, provenind de la un număr de 10 societăți cu comportament de tip fantomă, înființate în acest sens, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind estimat la suma de aproximativ 8 (opt) milioane lei (echivalentul sumei de aprox. 1,8 milioane Euro), reprezentând impozit pe profit și TVA de plată.
În cauza înregistrată la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București se efectuează acte de cercetare specifice fazei de urmărire penale față de 28 de suspecți, împotriva cărora s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală, respectiv complicitate la evaziune fiscală.
În vederea asigurării prezenței la audieri, au fost emise 28 de mandate de aducere.
În cauză, organele de urmărire penală beneficiază de sprijin de specialitate din partea Departamentului de Informații și Protecție Internă și al Direcției de Operațiuni Speciale, la acțiune participând și polițiști din cadrul IGPR — SIAS.
Precizăm că faza de urmărire penală este o etapă a procesului penal, reglementată de Codul de Procedură Penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.
