UPDATE 2022: DIICOT a anunțat după 7 ani că față de firma SOLUTIONS CENTER s-a dispus clasarea deoarece faptele nu au existat. COMUNICAT DIICOT
Urmare a cererii formulate de petentă și a comunicatelor din data de 12.11.2015 și 13.11.2015, Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat să comunice următoarele:
Prin rechizitoriul din data de 12.12.2019 al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală s-a dispus clasarea față de S.C. SOLUTIONS CENTER S.R.L. din Constanța (care a furnizat programul informatic) sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b), alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplicare art. 35 alin. (1) din Codul penal.
Astfel, cu privire la această persoană juridică s-a apreciat că este incident cazul care împiedică punerea în mișcare a acțiunii penale prevăzut de art. 16 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală întrucât, din actele de urmărire penală și probele administrate în cauză, a rezultat că faptele nu există.
Polițiștii și procurorii au descins astăzi dimineață la 43 de adrese din Capitală. Sunt vizate printre altele Chocolat, Tratoria Il Calcio, Fratelli, Le club și Biutiful. Au fost emise 112 mandate de aducere, respectiv 112 persoane vor fi audiate in aceasta ancheta.
Casele de marcat ar fi fost trucate cu ajutorul lunui soft. Astfel cluburile declarau încasări mult mai mici decât cele reale. Printre societățile percheziționate se află CHOCO ATENEU SRL -CHOCO MOSILOR SRL -, COZA NOSTRA ART SRL , THEOBROMA CONSULT SRL – si THEOPROD ART SRL,.C. RESTAURANTE TRATORIA IL CALCIO S.R.L,S.C. TWINS DOWNTOWN S.R.L., S.C. LE CLUB HERĂSTRAU S.R.L. și S.C.TWINS CAFE S.R.L,S.C. RUBICON FLORESCA S.R.L care detin Chocolat, Tratoria Il Calcio, Fratelli, Le club, Biutiful…)
Procurorii acuză că pe raza municipiului Bucuresti activeaza un grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani prin desfasurarea de activitati comerciale prin diminuarea bazei impozabile cu ajutorul unor programe informatice de contabilitate ce permit tinerea unei evidente contabile duble (una reala in care sunt evidentiate veniturile adevarate si una fictiva ce reflecta venituri diminuate si cheltuieli majorate astfel incat baza de impozitare sa fie diminuata).
În anul 2006 firmele au achiziţionat un program informatic de contabilitate cu dublă gestiune, care se instalează pe casele de marcat, de la S.C. SOLUTIONS CENTER S.R.L. societate din Constanța.
Acest program de contabilitate constă în existenţa a două registre de evidenţă contabilă de acelaşi tip, referitoare la aceleaşi bunuri şi valori: unul reflectă realitatea economică şi financiară a contribuabilului la care accesul este restricţionat și unul falsificat în care sunt înregistrate date şi operaţiuni ce relevă venituri inferioare celor reale pentru produsele livrate şi banii încasaţi.
Programul este accesat cu ajutorul unui card aflat doar în posesia casierelor de la punctele de lucru ale societăţilor, care permite accesul în memoria fiscală a casei de marcat şi efectuarea unor operaţiuni de împărţire a produselor proprii, neîmbuteliate (produse zaharoase şi de patiserie obţinute la punctul de lucru din Bucureşti, str. Valea Lungă nr. 58, sector 6) care, cumulate, înregistrează o pondere mai mare în venituri şi nu sunt fiscalizate.
De asemenea a mai rezultat ca artizanii programului informatic de contabilitate, au comercializat și pus la dispozitie acest program, cu buna-știință și altor societăţi comerciale din piață, în aceleași scop al fraudării bugetului de stat.
