Procurorii DIICOT au făcut, ieri 117 percheziții în București, Craiova, Târgu Jiu, Timișoara, Râmnicu-Vâlcea, Zimnicea, Alexandria, Reșița și Pitești, legate de fraude informatice prin care 1.000 de persoane au fost păgubite cu 20 milioane de dolari, anchetatorii colaborând cu ofițerii US Secret Service și FBI.
Astfel, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, Serviciul Teritorial Craiova și Biroul Teritorial Gorj au destructurat trei grupuri infracțional organizate transfrontaliere, specializate în comiterea de fraude informatice pe site-urile de comerț electronic. La percheziții au fost ridicate mai multe mijloace materiale de probă. Anchetatorii au stabilit că în perioada 2009-2011, prin postarea unor anunțuri fictive de vânzare a unor bunuri inexistente în realitate (autoturisme, motociclete, ambarcațiuni ușoare, produse electronice), suspecții au indus și menținut în eroare mai mulți cumpărători online, în cadrul platformelor de comerț electronic ebay și craiglist, cărora le-au fost transmise informații false cu privire la realitatea anunțurilor, modalitatea de achiziție, plata prețului, identitatea vânzătorului. Sumele de bani aferente prețului plătit de victime au fost colectate din străinătate (cel mai adesea de pe teritoriul SUA) cu folosirea de identități false de către membrii grupului și mai apoi retransmise în România prin intermediul transferurilor rapide către persoane afiliate grupului cu acest scop. În această modalitate au fost induse în eroare aproximativ 1.000 de victime. Prejudiciul total cauzat până în prezent este de aproximativ 20 milioane de dolari, potrivit DIICOT. La sediul DIICOT urmează să fie aduse aproximativ 90 de persoane față de care s-a început urmărirea penală pentru fraudă informatică, constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune în convenții cu consecințe deosebit de grave. Cauza a fost instrumentată împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul DCCO – Serviciul de Combatere a Criminalității Informatice, BCCO Craiova și SCCO Gorj, iar suportul tehnic al operațiunii a fost asigurat de către Direcția de Operațiuni Speciale din cadrul IGPR și DGIPI. Procurorii DIICOT, în documentarea informativ-operativă a cauzei, au colaborat cu ofițerii US Secret Service și FBI din cadrul Ambasadei Statelor Unite ale Americii la București.
