UPDATE: Instanța Tribunalului București a decis arestarea preventivă pentru 29 de zile a lui Sorin Ovidiu Vîntu și Liviu Luca, precum și a altor opt persoane, acuzate de delapidarea Petromservice.
Sorin Ovidiu Vîntu se implica direct în activitatea Petromservice și angaja compania în fața partenerilor străini, el dându-i indicații lui Liviu Luca privind deciziile pe care urma să le ia și reproșându-i dacă adopta o altă conduită, se arată în referatul prin care PICCJ cere arestarea celor doi. Consiliul Director al SNP Petrom a aprobat în 6 decembrie 2001 externalizarea activităților Sucursalei Petroserv București, prin încredințarea activităților, închirierea spațiilor, preluarea întregului personal și vânzarea patrimoniului către SC Petromservice SA, iar în 10 ianuarie 2002 a fost aprobat Actul constitutiv al SC Petromservice SA, care a fost înmatriculată în Registrul Comerțului, având un capital social de 37.263.200.000 ROL, iar ca acționari Asociația Salariaților din SNP Petrom SA, cu o cotă de participare de 50%, și 7.701 persoane fizice, angajați ai SNP Petrom SA, care dețineau în total diferența de 50% din acțiuni.
Asociația Salariaților din SNP Petrom SA era condusă de Liviu Luca, acesta fiind în același timp și președinte al FSLI Petrom și având astfel o influență puternică asupra deciziilor luate de Adunarea Generală a Acționarilor a SC Petromservice SA.
În cursul anului 2005 Adunarea Generală a Acționarilor a hotărât dublarea capitalului social al Petromservice prin emiterea de noi acțiuni, pentru care aveau drept de preemțiune acționarii existenți.
Deși valoarea de emisie a noilor acțiuni era mai mică decât profitul obținut de societate în anul anterior Asociația Salariaților a hotărât să nu subscrie acțiunile nou emise, iar acționarii persoane fizice au achiziționat un umăr nesemnificativ de acțiuni, reprezentând 0,65% din capitalul social. În aceste condiții, compania offshore a achiziționat diferența de acțiuni reprezentând 49,35% din capitalul social al Petromservice.
"Din înscrisurile transmise de autoritățile străine în urma unei cereri de comisie rogatorie a rezultat că inculpatul Luca Liviu controleaza în mod direct compania", scriu procurorii în referatul cu propunerea de arestare perventivă în cazul Petromservice.
Astfel, compania a fost înființată în 2003, având acționari și directori nominali, care au acceptat să fie desemnați în această calitate în schimbul unui onorariu și să execute dispozițiile beneficiarului real al companiei, potrivit legislației respective.
În perioada 03.05.2006 – 11.09.2006 Octavian Țurcan era unic acționar și director, iar din 11.09.2006 până în prezent Liviu Luca era unic acționar și director.
"Din declarațiile depuse de acționarul nominal rezultă că beneficiarul real al companiei este inculpatul Luca Liviu, care este și singura persoană autorizată să dispună de sumele de bani din contul bancar al societății. În acest mod, prin voturile exercitate de Asociația Salariaților SNP Petrom SA și în nume personal Luca Liviu decidea hotărârile luate de Adunarea Generală a Acționarilor, păstrând totodată confidențialitatea cu privire la calitatea sa de acționar. Societatea străină era reprezentată la Adunările Generale ale Acționarilor de o societate de avocatură, care exercita votul potrivit dispozițiilor primite de la inculpat", se arată în referatul procurorilor PICCJ.
În perioada care a urmat, Adunarea Generală a Acționarilor SC Petromservice SA a desemnat ca membri ai Consiliului de Administrație pe iBohâlțeanu Ioan, ?ê?£upeală Gheorghe, R.R. Graziano și Mihai Sorin, ca director general pe ?ê?£upeală Gheorghe, iar ca director financiar pe i Anagnastopol Zizi, persoane apropiate inculpatului Luca Liviu și care au acceptat să acționeze în interesul acestuia, spun procurorii.
Potrivit actului constitutiv al SC Petromservice SA, actele de dispoziție asupra patrimoniului societății erau aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor dacă valoarea tranzacției depășea 10 milioane de euro, de către Consiliul de Administrație pentru actele cu o valoare între 6 și 10 milioane de euro, și de către directorul general alături de directorul financiar în limita a 6 milioane de euro.
"Raportat acestor prevederi, inculpații Luca Liviu, Bohâlțeanu Ioan, ?ê?£upeală Gheorghe, R.R. G, Mihai Sorin și Anagnastopol Zizi aveau calitatea de funcționari, în sensul prevăzut de art. 145 C.pen., precum și atribuții de administrare a patrimoniului S.C. Petromservice S.A., îndeplinind condițiile pentru a fi subiecți activi ai infracțiunii de delapidare", arată procurorii PICCJ.
"Inculpatul Vîntu Sorin Ovidiu participa la întâlniri ca reprezentant al S.C. Petromservice S.A. și angaja societatea în fața partenerilor străini, așa cum rezultă din mesajele de poștă electronică identificate cu prilejul percheziției informatice efectuate în cauză, care atestă și că directorul general ?ê?£upeală Gheorghe îi era în fapt subordonat funcțional. Totodată, a rezultat că inculpatul Vîntu Sorin Ovidiu se implica direct în activitatea S.C. Petromservice S.A. și îi dădea indicații inculpatului Luca Liviu cu privire la deciziile pe care urma să le ia, reproșându-i dacă acesta adopta o altă conduită", susțin procurorii.
În aceste împrejurări, la scurt timp după ce în patrimoniul părții vătămate a intrat suma de 323.059.381 euro obținută din vânzarea activității de servicii petroliere, inculpații au acționat pentru a transfera lichiditățile în patrimoniul unor companii pe care le controlau, în special SC Realitatea Media SA (14.200.000 de euro), SC Imobiliar Network 2002 SA (6.725.000 euro) și SC GM Invest SA (1.300.000 euro).
Procurorii Secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție i-au reținut în acest dosar pe Sorin Ovidiu Vîntu, Liviu Luca, omul de afaceri moldovean Octavian Țurcan, fostul director general al Petrom Service Gheorghe ?ê?£upeală, fostul director financiar al Petrom Service Zizi Anagnostopol, omul de afaceri prahovean Mihai Sorin, Mihai Viorel Râmboacă, Răzvan Florin Râmboacă, Daniela Brașoveanu și Ioan Bohâlțeanu, pentru 24 de ore, acuzațiile fiind de delapidare, complicitate la delapidare și spălare a banilor.
Procutrorii au mai dispus față de Rino Graziano Raicovich, cercetat în același dosar, măsura preventivă a obligării de a nu părăsi țara.
Pentru cei zece reținuți, procurorii cer arestarea preventivă pentru 29 de zile, propunerea fiind înaintată instanței Tribunalului București.
Vezi referat
Mihaela Dobrescu
